30 квітня 2021, 16:43 Читать на русском

НБУ виніс попередження Укрсиббанку за порушення валютного законодавства

Національний банк застосував до АТ «Укрсиббанк» міру впливу у вигляді письмового попередження. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Національний банк застосував до АТ «Укрсиббанк» міру впливу у вигляді письмового попередження.
Фото: pravova-dopomoga.com

Причина прийняття рішення

Таке рішення було прийнято за результатами спостереження в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків, а також валютного спостереження.

Укрсиббанк заснований в 1990 році. Його акціонерами є BNP Paribas SA (Франція), що володіє 60% статутного капіталу банку і Європейський банк реконструкції і розвитку — 40%.

Згідно із даними НБУ, на 1 березня 2021 року за розміром загальних активів (70,32 млрд грн) Укрсиббанк займав 8-е місце серед 73 діючих банків в Україні.

Коментарі - 2

+
+25
mary27
mary27
30 квітня 2021, 19:44
#
Что такое?
Наш «эуропейский» «Укрсиб» одной рукой стирал загаженные купюры в тазике, а другой скидывал на карточку Усаме бен Ладену?
Как они могли!

Ирония.
+
0
nighthawk357
nighthawk357
30 квітня 2021, 22:35
#
>проведення валютної операції резидента з порушенням заборони щодо надання резидентами кредитів (позик, фінансової допомоги) у гривнях нерезидентам

якийсь іноземець на свою голову гривень у них попросив чи шо
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися