У США затримали зловмисників, які викрали майже $35 мільйонів із українських банків

Що відомо

До злочинного угруповання входило близько 25 осіб з України, США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану.

► Підписуйтеся на «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Організаторами банди є громадяни України, які одночасно мають громадянство США, де вони й легалізували незаконно отримані кошти.

Під час трьох років розслідування українські та іноземні поліцейські встановили, що у 2012 — 2015 роках двоє українців, які мають американське громадянство, почали систематично викрадати цінності з індивідуальних (банківських, депозитних) сейфів, незаконно проникаючи у банківські сховища.

Встановлено, що з червня 2015 по березень 2018 року організатори створили злочинне угруповання з щонайменше 25 осіб. Злочинців оголосили в міжнародний розшук влітку 2020 року.

Читайте також: СБУ затримала українського хакера, який вкрав мільйони з банків США та Канади

У 2015−2016 роках зловмисники викрали майно 51 фізособи з індивідуальних банківських сейфів 10 кредитних установ у Києві на $34,869.

Крім того, учасники цієї злочинної організації з початку 2015 року по жовтень 2018 року вчиняли аналогічні злочини на території Молдова, Білорусі, Македонії та Латвії.

Також зловмисники здійснили підготовку до таємного викрадення майна в особливо великих розмірах зі сховищ банківських установ на території Грузії, Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки.

Читайте також: Банки 11 країн постраждали від кібератак українського хакера

Однак учасникам злочинної організації не вдалося здійснити викрадення у зв’язку з тим, що правоохоронців цих країн про підготовку таких злочинів попередили українські поліцейські.