Мінфін - Курси валют України

Встановити
25 березня 2021, 13:18

Фейкові криптоінвестиції коштували українцям $5 мільйонів

Київські правоохоронці викрили організатора схеми фіктивного інвестування в криптовалюти, через якого українці втратили $5 млн, пише в фейсбуку пресслужба Київської міської прокуратури.

Фейкові криптоінвестиції коштували українцям $5 мільйонів
Фото: cryptocurrency.tech

Як діяли «схемщики»

За даними слідства, яке ведуть співробітники кібердепартаменту Національної поліції, 55-річний підозрюваний під виглядом торгівлі на міжнародних фондових біржах залучав гроші українців нібито для інвестицій в успішні проєкти з метою отримання надприбутку.

З цією метою аферист разом зі спільниками відкрив за кордоном фіктивні фірми з назвами, подібними до відомих міжнародних фондових бірж і брокерських компаній.

Для зустрічей з потенційними «інвесторами» зловмисники орендували офіс у центрі Києва і створили в інтернеті псевдоплатформи, на яких здійснювалася імітація електронних торгів і відображалися графіки на зразок зростання/падіння вартості криптовалют та акцій. Таким чином шахраї створювали видимість реальної діяльності.

За попередніми даними, за такою схемою зловмисники ошукали десятки українців загальною сумою близько $5 млн.

Організатору схеми за результатами документування та проведених обшуків, під час яких вилучено докази злочинних дій, повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Читайте також: Олександр Гринчак про афери з «криптою»: «Ми в цій ситуації безсилі»

Нагадаємо

За даними аналітичного сервісу Whale Alert, 2021 рік став рекордним за сумою збитків від фейкових роздач криптовалют.

За неповні три місяці цього року шахраї вкрали $18 млн проти $16 млн за весь 2020 рік.

CEO компанії IOHK Чарльз Хоскінсон, що стоїть за криптовалютою Cardano, погрожував колективним судовим позовом YouTube і Twitter через криптовалютне шахрайство на цих платформах.

Раніше Ripple подала аналогічний позов щодо YouTube. Причиною стали шахрайські роздачі токена XRP, в яких часто фігурував CEO компанії Бред Гарлінгхаус.

Читайте також: Обсяг викрадених шахраями з 2001 року криптовалют перевищив ВВП Монако

Раніше

«Мінфін» нещодавно писав, що інтернет-користувач перерахував десять біткоїнів шахраям, які з фальшивої сторінки Ілона Маска в твітер пообіцяли подвоїти відправлену суму. Зловмисники запросили мінімальну суму в 0,1 BTC у вигляді інвестицій, які потім обіцяли повернути з «комісією» в 100% від початкової суми. Горе-інвестор зважився перерахувати десять BTC.

Коментарі - 10

+
+9
Daos
Daos
25 березня 2021, 13:33
#
Мда… кому-то не хватает ума зарегиться самому на Бинансе:)
+
+36
yarg
yarg
25 березня 2021, 13:37
#
Это и был бинанс. Его украинское представительство.
+
+15
yarg
yarg
25 березня 2021, 14:06
#
Чиновники в такое не играют.
Маладые айтишнеги или что-то подобное. Думающие что все в жизни просекли.
+
0
sanch ☺
sanch ☺
25 березня 2021, 16:34
#
Накопленные средства, в т. ч. от продажи квартир и машин, кредитов под «0%» …
Правильный чиновник вкладывает туда, где отжать больше можно.
+
0
emilia2020
emilia2020
25 березня 2021, 14:22
#
Как минимум разобраться как сделать и хранить безопасно валюту у себя дома
+
+21
sanch ☺
sanch ☺
25 березня 2021, 13:42
#
Вот, недавно «Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) в новом отчете предупредило о рисках потери всех средств при вложениях в цифровые активы»

Когда речь идет о «сверхприбылях» у людей отключается функция анализа и глаза блестят.
+
+6
pov78
pov78
25 березня 2021, 13:55
#
Вполне нормальный урок любителям халявы :-)
+
0
BMW25
BMW25
25 березня 2021, 15:02
#
Ща тебе умники подскажут что это величайшая инвестиция современности.
+
0
BeTheMusic
BeTheMusic
12 серпня 2021, 16:56
#
Никто не заметил, как выливают ведра грязи на неподконтрольные хозяевам денег средства накопления и приумножения капиталов?
+
0
yarg
yarg
12 серпня 2021, 17:12
#
Везде рептилоиды…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися