19 грудня 2020, 14:10

Які активи можуть заморозити банки в рамках протидії тероризму. НБУ дав роз'яснення

Перелік терористів та активів, які підлягають замороженню в рамках боротьби з тероризмом, формує та затверджує Державна служба фінансового моніторингу. Про це йдеться у роз'ясненні Національного банку.

Які активи можуть заморозити

Банки можуть заморозити всі активи, що прямо або опосередковано (через інших осіб) перебувають у власності (у спільній власності зокрема) або передаються на користь:

осіб, включених до переліку, пов’язаного з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (перелік терористів);
осіб, які здійснюють фінансові операції від імені або за дорученням осіб, включених до переліку терористів;
осіб, якими прямо або опосередковано володіють фігуранти переліку терористів.

Також можуть заморозити активи, отримані від таких вищезгаданих активів.

Читайте також: У Європі побачили прогрес України в боротьбі з відмиванням грошей

Що таке система моніторингу з протидії фінансування тероризму

Це система, яка в режимі реального часу виявляє (ще до проведення фінансової операції) пов'язаність фіноперації з особами з переліку терористів.

Функціонування системи забезпечується роботою автоматизованих програмних модулів.

Якщо система виявила збіг даних із переліком терористів, банк негайно призупиняє фінансову операцію до її проведення та повідомляє про це Держфінмоніторинг. Далі проводиться аналіз для підтвердження або спростування збігу даних.

Відповідальність банків

Якщо банк не виконує вимоги щодо протидії фінансування тероризму, він може бути ліквідований.

За законодавством, таке рішення ухвалює Національний банк.

Інші юридичні особи, причетні до фінансування тероризму, можуть ліквідовуватися за рішенням суду.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 13

+
+74: mary27; 19 грудня 2020, 14:57; #

При этом ни одного террориста финмон не поймал.
А денег целую кучу заблокировал.
Особенно много наловил ''террористов'' финмон ''монобанки''.

+
0: Toma666; 19 грудня 2020, 15:55; #

А какой террорист будет отправлять бабулес от своего имени? на то он террорист, его знают все, никто не видит...

+
+16: skylake3; 19 грудня 2020, 22:48; #

Просто борьба с терроризмом и распространением оружия массового поражения есть всего лишь красивое прикрытие для банального желания как можно лучше контролировать денежные потоки своих граждан.

+
0: mary27; 19 грудня 2020, 22:52; #

Совершенно верно.
Это способ заставить граждан доказывать, что они не верблюды.
А не пытаться поймать мифических террористов.

А ''оружие массового поражения'' наши правители бездарно сдали в 1990х.
Потому-то наша страна в 2014м и оказалась с голой ж…
Которую безуспешно пыталась прикрыть бумажкой под названием ''будапештский меморандум''.
Почему-то не помогло.

+
0: psycho; 19 грудня 2020, 23:38; #

И чужих граждан тоже.

А еще я так думаю. Вот возьмем биткоин. Чем не вариант для «финансирования». И курс хороший.

+
+15: ototo; 20 грудня 2020, 12:42; #

Ахахах... Ты что всерьез веришь в эти обьяснения ? Пиплу нужно преподнести, так, чтобы не возмущались.

+
+15: psycho; 19 грудня 2020, 22:34; #

«перечень террористов ... формирует и утверждает Г.С.Ф.М.»

Можете пояснить, если перечень террористов известен, то зачем блокировать какие-то активы. Террористов же надо просто арестовать, а не формировать их перечень.

Здесь даже вопрос не к странному тексту. Вопрос по смыслу. Вот давайте вместе подумаем. Пусть какой-нибудь саудовский шахид хочет взорвать дискотеку например в Монпелье. Как можно профинансировать его ? Перечислить ему деньги ? Чтобы он купил взрывчатку ? Ну допустим. Но завод производитель взрывчатки, неужели так просто ему отгрузит партию. Сомневаюсь. Что же остается еще ? Изготовить самому. Из чего ? Снова нужно кланяться какой-нибудь шахте или карьеру. А там та же история. Выходит, что ну никак шахид не купит. И деньги здесь не при чем. А главное шахид то в перечне, значит в розыске. Как же он явится с накладными и доверенностями к производителям. Все очень сомнительно.

Так зачем тогда нужен «финмониторинг» ?

+
+14: mary27; 19 грудня 2020, 22:54; #

Чтоб иметь повод залезть законопослушным гражданам карман под ''благовидным'' поводом, и хорошенько там пошарить.
Вдруг они ''террористы''?
Им вот на карточку ''монобанки'' кто-то 1000 грн перечислил, вдруг они на это динамит купят?)
Естественно, без всякого решения суда.

Вышеуказанные террористы действуют благодаря деньгам спецслужб разных государств.
До которых финмону добраться — ручки коротки.

+
0: psycho; 19 грудня 2020, 23:27; #

Ну я где-то так и думал. Финмон это не модно. Сейчас в фаворе маски, вакцины, дистанция. Пришло время отменить финмон, как ранее отменили климатический соглашения. Почему финмон все еще маячит? Финмон подрывает авторитет д***в. Я считаю пришло время забыть финмон. Даже если ради этого придется на время отдыхать только на азовском море.

+
+15: psycho; 20 грудня 2020, 19:56; #

Нашел страничку где перечислены «террористы». Что интересно. Мелькают жители Северной Кореи, Йемена, Ливии и Кении.

Про корею. Вспомнил Жванецкого. Как у меня могут быть родственники за границей, если я там ни разу не был.

Перечень основан на Ассамблеях ООН. И вот вопрос. В ООН знают что житель Йемена, некий моххамед плохой парень. Есть интерпол. Обращайтесь. Зачем для этого в Мелитополе ФОПам счета блокировать.

+
+3: mary27; 20 грудня 2020, 20:32; #

Так в Мелитополе проще.
До Йемена попробуй доберись, и там все на арабском.
А тут - близко, легко и доступно.

+
+15: psycho; 20 грудня 2020, 20:49; #

А представляете захочет пенсионер продать свой крыжовник возле дома в селе, а тут ему сразу подозрение. Он же может потом наличку переслать в Северную Корею. Мало ли что.

+
+3: mary27; 20 грудня 2020, 20:52; #

Ага, лично Киму Ченовичу Ыну скинет, на карту ''монобанки''.
А тут финмон его ''раз'', и заблочит?)

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

Які активи можуть заморозити банки в рамках протидії тероризму. НБУ дав роз'яснення