Укрсоцбанк позбувся 30,5 мільйона штрафу

За даними НБУ, у листопаді 2020 року Верховний Суд (ВС) залишив без змін судові рішення Окружного адміністративного суду Києва та Шостого апеляційного адміністративного суду щодо скасування рішення про накладення штрафу на Укрсоцбанк.

Водночас ВС розглянув справу без повідомлення про її розгляд та без виклику представників НБУ.

Читайте також: Держвиконавець арештував все майно Укрсоцбанку

У чому суть справи

У листопаді 2018 року НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн 454 тис. 928,35 грн. Підставою для ухвалення такого рішення стало встановлення НБУ факту здійснення банком ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу.

Регулятор виявив факти зняття готівки з травня 2016 року до вересня 2017 року (протягом 17 місяців) загальною сумою понад 1 млрд грн (98,73% від сум коштів, зарахованих на рахунки цих осіб) групою фізичних осіб – клієнтів банку, а також двома юридичними особами – клієнтами банку.

Укрсоцбанк не погодився з рішенням НБУ та в лютому 2019 року подав позов до суду.

У зв'язку з початком судового процесу НБУ розповів, як саме група фізосіб і юросіб перевела в готівку 1 млрд грн через Укрсоцбанк.

Читайте також: НБУ оскаржить скасування штрафу Укрсоцбанку

У жовтні 2019 року Нацбанк подав касацію на скасування судами рішення про накладення 30,5 млн грн штрафу на Укрсоцбанк.

До речі

Торік 15 жовтня Альфа-Банк і Укрсоцбанк завершили об'єднання балансів і технічні роботи, пов'язані з приєднанням Укрсоцбанку до Альфа-Банку.

Таким чином Альфа-Банк став повним правонаступником усіх прав і зобов'язань Укрсоцбанку щодо його клієнтів, партнерів і контрагентів.

Бажаєте знати про фінанси та інвестиції більше? Стежте за ексклюзивними матеріалами «Мінфіну» в телеграм-каналі