Топменеджеру банку «Фінанси та Кредит» оголосили підозру в розтраті 2,5 мільярда

Що встановило слідство

За даними ДБР, колишній заступник голови правління банку «Фінанси та Кредит» здійснив розтрату коштів у сумі $113 млн, або 2,5 млрд грн, що були розміщені на рахунках іноземних банків.

Підозрюваний передав кошти в заставу для офшорної компанії під відкриття кредитної лінії, яка була пов’язана із бенефіціарним власником банку «Фінанси та Кредит», народним депутатом України 3-8 скликання. Як встановило слідство, до розтрати цих коштів ексзаступника голови правління банку залучав саме зазначений бенефіціарний власник банку, який на даний час перебуває у розшуку.

Такі дії призвели до того, що у 2015 році через невиконання зобов’язань за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку «Фінанси та Кредит» заставне майно. Крім цього, дії підозрюваного сприяли початку процедури ліквідації банку, яка триває донині.

Читайте також: Жеваго програв Нацбанку в справі щодо рефінансу

Що зроблено у межах слідства

У рамках кримінального провадження, за клопотанням слідчих ДБР, Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на активи трьох компаній, які були задіяні у злочинній схемі. Зокрема, арештовано корпоративні права, грошові кошти та 26 об’єктів нерухомості загальною вартістю $10 млн.

У разі доведення вини підозрюваному менеджеру банку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з унеможливленням обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Банк «Фінанси та Кредит» збанкрутував у 2015 році. На момент прийняття рішення про неплатоспроможність банку його акціонером був Жеваго, який володів часткою в 97,67%.

У 2015 році Костянтин Жеваго уклав з Нацбанком договір поруки про погашення кредитів рефінансування за рядом кредитних договорів, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку «Фінанси та Кредит» перед НБУ.

Оскільки Жеваго демонстрував небажання виконувати взяті на себе зобов’язання за договором поруки, у грудні 2015 року Нацбанк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку. Судовий процес тягнувся майже 3,5 роки, оскільки опонент використовував усі можливості для його затягування.

Шевченківський райсуд Києва 1 жовтня зобов'язав Жеваго сплатити 1,5 млрд грн на користь Національного банку.

27 вересня 2019 року колишньому народному депутату Костянтину Жеваго повідомили про підозру в причетності до розтрати 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит».

Читайте також: ФГВФО розкрив схему виведення коштів з банку «Фінанси і Кредит»

9 жовтня 2019 року ГБР оголосило Жеваго в національний розшук у справі про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит».

11 жовтня НАБУ повідомило ексдепутату про нову підозру через недостовірне декларування в 2015-2017 роках на суму понад 19 млн грн.

3 грудня суд дозволив арештувати Жеваго, який підозрюється у розтраті 2,5 млрд грн банку «Фінанси та кредит». Жеваго також знаходиться в міжнародному розшуку.

У серпні 2019 року ДБР повідомило про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови ще двом топменеджерам збанкрутілого банку.