ФГВФО розкрив схему виведення коштів з банку «Фінанси і Кредит»

Що виявили?

• Ліквідатор банку встановив, що групою, до складу якої входили в тому числі посадові особи банку, здійснено виведення коштів з банку «Фінанси і Кредит» шляхом надання завідомо безнадійних кредитів юридичним особам на суму майже 5 млрд грн.

Схема виведення

• У період з 2010 до 2015 року службові особи банку у «співпраці» з власниками ряду суб'єктів підприємницької діяльності шляхом проведення кредитних угод, свідомо збиткових для банківської установи, і подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності зазначених компаній, заволоділи коштами банку в сумі 3, 2 млрд грн.
• Результатом реалізації ще однієї схеми стало присвоєння 1,7 млрд грн. Посадові особи та засновники ще чотирьох компаній за участю інших юросіб, зробили привласнення грошових коштів, отриманих в якості кредитів для подальшого використання цих коштів в будівництві офісного центру в столиці.
• З метою стягнення заборгованості з компаній-позичальників банком було отримано рішення судів, зокрема, про стягнення майже 1,5 млрд грн. Банком надсилалися відповідні виконавчі документи, проте органами ДВС активів боржників, на які можливо звернути стягнення, не виявлено.
• Повноваженою особою Фонду в ході здійснення тимчасової адміністрації було виявлено фактичну нестачу коштів, які були розміщені на кореспондентських рахунках банку «Фінанси і Кредит», відкритих в Meinl Bank AG (Відень, Австрія) і Bank Frick & Co.AG, Бальцерс ( Ліхтенштейн).
• Кошти банку «Фінанси і Кредит», в загальній сумі понад 113 млн доларів, були списані іноземними банками з коррахунків за договорами, які нібито полягали від імені банку і за якими останній чинив ці кошти в якості забезпечення виконання зобов'язань компаній-нерезидентів. Однак ці договори не перебували і не перебувають на обліку цієї фінустанови.

За фактами виявлених в банку кримінальних правопорушень Фондом подано 73 заяви про вчинення правопорушень на загальну суму збитків 15,5 млрд грн, в тому числі щодо власників і посадових осіб банку подано 16 заяв на суму збитків 12,7 млрд грн.

Незважаючи на зусилля Фонду на сьогодні ще жодна справа не направлена ​​до суду, ще по 65 заявам триває досудове розслідування.