Фінмоніторинг повідомив про шахрайство двох компаній — НКЦПФР

Дії були проведені в рамках міжвідомчої робочої групи, створеної для запобігання зловживанням і порушенню прав інвесторів. Робоча група і надалі здійснюватиме дії щодо відпрацювання фінансових операцій та матеріалів на предмет фінансового моніторингу, контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, а також перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Читайте також: Закон про фінмоніторинг: НБУ пояснив, чи будуть обмеження при переказі грошей

Хто це

Рішення про заборону торгівлі цінними паперами стосується:

• ЗНПВІФ «Портфельні інвестиції»;
• ЗНПВІФ «Новітні технології» ТОВ «КУА «Прудент».

Скільки наторгували

Загальний обсяг торгівлі зазначеними цінними паперами з початку 2020 року становив 2,8 млрд грн, учасниками таких операцій були десятки юридичних осіб.

Читайте також: В Україні запровадять фінмоніторинг віртуальних активів