Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) спільно з Державною податковою службою та Головним слідчим управлінням Служби безпеки вжили заходів з боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляється на офіційному Комісії.
1 жовтня 2020, 15:00
Фінмоніторинг повідомив про шахрайство двох компаній — НКЦПФР
Дії були проведені в рамках міжвідомчої робочої групи, створеної для запобігання зловживанням і порушенню прав інвесторів. Робоча група і надалі здійснюватиме дії щодо відпрацювання фінансових операцій та матеріалів на предмет фінансового моніторингу, контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, а також перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Читайте також: Закон про фінмоніторинг: НБУ пояснив, чи будуть обмеження при переказі грошей
Хто це
Рішення про заборону торгівлі цінними паперами стосується:
- ЗНПВІФ «Портфельні інвестиції»;
- ЗНПВІФ «Новітні технології» ТОВ «КУА «Прудент».
Скільки наторгували
Загальний обсяг торгівлі зазначеними цінними паперами з початку 2020 року становив 2,8 млрд грн, учасниками таких операцій були десятки юридичних осіб.
Читайте також: В Україні запровадять фінмоніторинг віртуальних активів
Джерело:
Мінфін
Коментарі