Кабмін затвердив порядок оприлюднення звітності у сфері фінмоніторингу

Порядок подання звітності

До 31 січня кожного року, суб'єкти державного фінансового моніторингу, правоохоронні та судові органи зобов’язані надавати Держфінмоніторингу відповідну звітність за попередній рік.

Звітність правоохоронних органів має містити інформацію про:

• кількість розслідуваних справ та кількість осіб, щодо яких розпочаті кримінальні провадження в цій сфері;
• результати розслідування кримінальних правопорушень;
• кількість запитів про взаємну правову допомогу та результати їх розгляду;
• кількість інших міжнародних запитів;
• вартість заморожених, арештованих чи конфіскованих активів.

Читайте також: Нацбанк опублікував список банків — найбільших боржників

Звітність суб’єктів державного фінансового моніторингу (НБУ, Мінфін, Мінюст, Мінцифри, НКЦПФР) має містити інформацію про:

• кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які зареєстровані або мають ліцензії та/або інші документи, що надають право на діяльність, з провадженням якої в особи виникає статус суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
• кількість проведених перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
• кількість виявлених порушень та застосовані заходи впливу.

Читайте також: Новий документ. НБУ пояснив головні правила фінмоніторингу

Всю комплексну адміністративну звітність будуть оприлюднювати на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу до 20 лютого кожного року.

Зазначена комплексна звітність буде основою для проведення національної оцінки ризиків у сфері боротьби з відмиванням брудних грошей та фінансуванням тероризму. Як зазначили в Мінфіні, реалізація нових положень забезпечить технічну відповідність українського законодавства Міжнародним стандартам FATF.

Нагадаємо

• 28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».