4 серпня 2020, 14:18 Читать на русском

НБУ оштрафував шість банків за порушення фінмоніторингу

Нацбанк в липні 2020 року застосував до шести банків і однієї небанківської фінансової установи штрафні санкції за порушення законодавства в сфері протидії відмиванню грошей. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Які банки отримали штраф

Скай Банк — штраф у 300 000 грн накладено за неналежне виконання зобов'язань по вивченню клієнтів.

Банк Аркада отримав письмове попередження за неналежне управління ризиками. Обійшлося без грошового штрафу.

Банк Інвестицій та Заощаджень оштрафований на 5 млн грн за комплекс порушень, включаючи неналежну роботу внутрішньої системи протидії легалізації кримінальних доходів, і конвертацію готівки в 2017-2018 роках за підозрілими операціями.

Читайте також: НБУ затвердив новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами

Укрбудінвестбанк оштрафований на 200 000 грн за відсутність належного аналізу фінансових операцій клієнтів.

Банк Глобус оштрафований на 200 000 грн за відсутність належного аналізу фінансових операцій клієнтів.

Акордбанк оштрафований на 300 000 грн за неналежний контроль клієнтських операцій. Також банку направлено письмове попередження про порушення вимог санкцій законодавства.

Читайте також: Чотири міфи про закон про фінмоніторинг. Як буде насправді

Фінкомпанія

Також на 51 000 грн оштрафована фінансова компанія «Вей фор Пей» за несвоєчасну подачу документів в НБУ і порушення вимог законодавства в сфері відмивання грошей.

Коментарі - 2

+
0
AAAA2000
AAAA2000
4 серпня 2020, 15:35
#
Почему только БИС? А где Юнекс???
+
0
yarg
yarg
4 серпня 2020, 15:55
#
Потому что белочка - это давние отмыватели. со знаком качества. А юнекс такой фигней не занимается.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Реклама