Приватбанк стверджує, що ексвласники відмили майже $800 мільйонів

Що відомо

У позові йдеться, що обидва колишні власники відмили $660 мільйонів через групу американських компаній Optima і ще $100 мільйонів через інші американські компанії.

Видання також повідомляє, що ще $86 мільйонів понад суми первісного позову Коломойський і Боголюбов відмили в період 2008-2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку «Ренесанс-Капітал».

Читайте також: Зміна голови НБУ не вплине на ситуацію з Приватбанком — Смолій (відео)

Як стверджується в позові, обидва скупили активи в США на суми в сотні мільйонів доларів, в тому числі нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позикам, які видавав Приватбанк різним компаніям, які контролювали самі олігархи.

«Далі, стверджує банк, ці кошти відмивалися в США через заплутану схему угод», — резюмує видання.

Передісторія

• У травні 2019 року державний Приватбанк подав позов до Канцелярського суду штату Делавер до колишнього власника фінансової установи Ігоря Коломойського.
• У своїй заяві Приватбанк заявив про мільярдні збитки. За його даними, відповідачі використовували засоби для скупки цінної нерухомості в Огайо і ще більш ніж в дюжині штатів, зокрема у Техасі, Флориді і Кентуккі, вказує цей юридичний ресурс.
• За даними Law360, Приватбанк звинувачує всіх причетних нібито в несправедливому збагаченні (unjust enrichment), шахрайських переказах (fraudulent transfers), цивільній змові (civil conspiracy) і alter-ego liability (т. зв. питання «корпоративної вуалі» – ред.).