24 квітня 2020, 16:59

На Новій Пошті потрібно буде пред'являти паспорт для операцій від 5000 гривень

У відділеннях Нової Пошти з'явилися оголошення про те, що з 28 квітня клієнтів будуть верифікувати за паспортом, якщо вони здійснюють фінансові операції на суму від 5000 гривень. Про це повідомляє Страна.иа.

Як було раніше

Раніше така верифікація проходила, коли сума операції перевищувала 15 тисяч гривень.

Тепер, проводячи операцію на суму від 5 тисяч гривень, співробітник Нової пошти буде робити копію паспорта, завіряти її у клієнта і завантажувати в систему.

Читайте також: Чотири міфи про закон про фінмоніторинг. Як буде насправді

Яких операцій це стосується

Ідеться про такі послуги, як оплата доставки, відправлення або одержання грошових переказів, здійснення платежів і так далі. Це стосується операцій як у готівковій формі, так і з використанням банківської платіжної картки.

Читайте також: Нові правила фінмоніторингу: За що банки будуть блокувати рахунки і «доноситимуть» на клієнтів

Із чим пов'язані зміни

Ці зміни вводяться у зв'язку з набранням чинності 28 квітня закону №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

За словами авторів документа, він може зіпсувати життя «схемщикам», закривши ряд законодавчих прогалин.

Читайте також: Фінмоніторинг виявив в 1 кварталі підозрілі операції на 15 мільярдів

Відтепер онлайн-платежі українців перевірятимуть ретельніше. Проте до більшості операцій увага буде мінімальною, під контроль підпадуть високоризиковані транзакції.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 40

+
0: MaxTirpiz; 24 квітня 2020, 17:47; #

В какую систему Нова Пошта будет загружать паспорта ? У них когда то уже были случае со сливом персональных данных.

+
0: Paul Burda; 24 квітня 2020, 17:54; #

У всех давно уже есть ваши данные.
Есть даже в телеграмме боты, которые за деньги выдают личную информацию о человеке, по какому-то из фильтров, будто мобильный телефон, городской телефон, ФИО или еще чего.
Я себя там нашел.
— Да и вообще, верификация очень полезное действие как для защиты от мошенничества.
Теперь кидать будут до 5000 грн.

+
0: MaxTirpiz; 24 квітня 2020, 18:00; #

Розетка *** каждый раз сканить паспорт. А если несколько операций по 15 тыс.? Каждый раз сканить паспорт или можно верифицировать по тому скану который ранее был загружен в систему?

+
0: Paul Burda; 24 квітня 2020, 18:15; #

Насчет розетки не знаю, а вот общение непосредственно с Новой почтой..

+
0: sadchikov; 26 квітня 2020, 18:52; #

Тот бот просто ваш номер в getcontact пробивает, проверял)

+
0: Qwerty1999; 24 квітня 2020, 18:33; #

«В какую систему Нова Пошта будет загружать паспорта ?»

Конечно же в базу данных паспортных документов... с предпродажной подготовкой...

Кстати, на «Новой Почте» отказались проводить идентификацию
клиентов по картинкам паспортов в приложении «ДІЯ».

Нужен только оригинал паспорта...

+
+90: QGS; 24 квітня 2020, 17:58; #

Доходы преступным путем 5тыс грн, вы это серьезно;)

+
0: Paul Burda; 24 квітня 2020, 18:34; #

Доходы преступным путем — это и 1 грн.
На ОЛХ наверное до сих пор есть подобные разводилы, которые просят предоплату или оплату за пересылку и ретируются.

+
0: Qwerty1999; 24 квітня 2020, 18:39; #

Одна доза наркоты стоит дешевле 5к - этого достаточно?!

+
0: QGS; 26 квітня 2020, 14:38; #

Спасибо буду знать;)

+
+15: badlogin; 24 квітня 2020, 19:19; #

Очень интересует мнение реальных банкиров действительно ли начнется трешшапито и каждую 5к грн придется подтверждать или это из разряда «сложность законов смягчается их неисполнением», то есть доклепаться могут и за 5 тысяч, но по факту такого не будет?
Просто даже на уровне Киева 5 тысяч выглядят смешно. Съемная однушка стоит дороже.
Вопрос в том как это будет выглядеть и с чем это будем есть.

+
0: Qwerty1999; 24 квітня 2020, 19:30; #

А в чём вы собственно видите проблему?

+
+30: Petrovich121; 24 квітня 2020, 20:59; #

Для онлайн продаж проблема и очень серьёзная,скорей всего много наложенных платежей перекочует в предоплату что скажется на продажах...Не все захотят светить свои персональные данные,не все согласятся платить кусками увеличивая комиссии банков,товар несколько подорожает из-за этого...В общем снова все неудобства ради увеличения заработка банков ...

+
0: Qwerty1999; 24 квітня 2020, 23:34; #

«Для онлайн продаж проблема»

Основная проблема — в нежелании светить свои доходы и платить с них налоги…

+
+15: Petrovich121; 25 квітня 2020, 2:43; #

Не понимает чел...)))При чём налоги до создания неудобств в работе и нагиб через колено под банки больше заносить...)))

+
0: Qwerty1999; 25 квітня 2020, 10:32; #

Petrovich121

Раньше при онлайн продаже через ОЛХ вы «бесплатно» пересылали наличку «Новой Почтой» в конвертах, зато ни банк на налоговая не были в курсе ваших торговых оборотов без регистрации предпринимательской деятельности.

А теперь приходиться бесплатно пополнять наличкой банковские карты, бесплатно или с минимальной комиссией переводить (получать) деньги за товар, и полностью светить свои «торговые» обороты перед банком а значит и перед налоговой…
Не нравиться — отсылайте деньги почтовыми голубями и будет вам счастье…

+
0: Zelebot; 25 квітня 2020, 11:16; #

«Ыыыы чел...)))» - тебе сколько лет, родной?
А по факту тебе ниже уже описали суть ситуации, чтобы особо хитрозадые барыги (а именно таковыми такие шифрующиеся товарищи и являются) выходили на «чистую воду». Или по вашей россиянской логике, начать нужно с «верхушки», а пока там творится беспредел то значит и всем остальным кто попроще калибром то же самое можно делать?

+
+2: Petrovich121; 25 квітня 2020, 14:24; #

В онлайн-торговле есть свои особенности, свои преимущества и потери присущие только ей... Вроде умные люди… а раз умные не лезьте с тупыми предположениями в ту область где Вы полные нули... Не нужно описывать и окакивать то чего не знаете в совершенстве... Для справки мне лет 50...

+
+22: Qwerty1999; 25 квітня 2020, 15:34; #

Petrovich121
«В онлайн-торговле есть свои особенности,свои преимущества и потери присущие только ей...)»

Ну так и опишите перечень конкретных проблем, которые возникнут у бизнеса в связи с ужесточением финмониторинга - зачем кидать в массы общие фразы.
Ведь это финансовый форум - если распишите подробнее все существующие проблемы - вас возможно поймут правильно...

+
0: Zelebot; 2 липня 2020, 15:16; #

Повторю пост, ватобот, так что бы ты не прикопался: ты б**нул в лужу ниочем. После «для справки» ты должен был поставить двоеточие, так что кто бы открывал рот, НЕУЧ. И да, мне 100 лет, а может и 2 года - в интернете ведь так трудно вспомнить свой возраст, вам ли платным ботам, не знать)

+
+2: Petrovich121; 25 квітня 2020, 16:03; #

Это «нововведение» даёт преимущество розничным магазинам и сетям ....У Вас паспорт при покупке мясорубки или смартфона дороже 5000 Комфи или Фокстрот просить не будет,а у Алло к примеру розничные магазины -это пункты выдачи и их больше 500 по Украине...)))Юридических последствий никаких,налогов не добавится а убавится-большие и прямо и косвенно налогов платят меньше...)))в неконкурентной среде удобств покупки -мелкие магазины будут терять потенциального клиента со всеми вытекающими...)))Зачем вообще вводить то что мешает работать ??? Это очередное желание помочь малому бизнесу???)))

+
0: Qwerty1999; 25 квітня 2020, 16:22; #

И это вся вами придуманная проблема — паспорт в АЛЛО показывать?

Реально насмешили…

+
+2: Petrovich121; 25 квітня 2020, 16:28; #

Посмейтесь если смешно...)))Вы же приплетали нежелание платить налоги-а тут тривиальный передел рынка в сути... )))

+
+2: Petrovich121; 25 квітня 2020, 16:31; #

В моём понимании это «мегадвижение» тоже самое- что позакрывать все строительные мелкие магазины и оставить работающий Эпицентр...)))Тупое лобби...)))

+
+2: MaxTirpiz; 27 квітня 2020, 10:25; #

Но разговор же в статье идет не об «показать паспорт» а об « дать отксерить паспорт». Разницу улавливаешь?

+
0: Qwerty1999; 27 квітня 2020, 16:01; #

Дать отксерить при сумме в 5 тысяч и выше - будет со вторника, 28.04.
А сегодня, 27.04 можно ещё только показать при сумме свыше 15 тысяч.

+
+2: Kolya1238; 27 квітня 2020, 0:43; #

Крадуцкие когда налоги начнут платить с ахметками и бенями?

+
0: Maximuse; 27 квітня 2020, 17:01; #

Если хочешь что-то изменить, начни менять с себя

+
0: MaxTirpiz; 27 квітня 2020, 17:09; #

Неа, рыба гниет с головы. Пусть власть покажет пример на себе, назначит какую то Лауру Ковеши в НАБУ - тогда может и совесть у пэрэсичного проснется.

+
0: badlogin; 28 квітня 2020, 0:20; #

Ну шо комментаторы, день х наступил, мне кажется, что сегодня произойдет ничего.

+
0: Qwerty1999; 28 квітня 2020, 16:16; #

Сегодня, 28.04, получал на «Новой Почте» посылку с объявленной стоимостью менее пяти тысяч гривен.

На просьбу предъявить документ, удостоверяющий личность, произнёс заветную фразу:
«смс-идентификация» и через несколько секунд продиктовал оператору код, поступивший в смс-ке.
Получил посылку и был таков…

+
0: badlogin; 28 квітня 2020, 18:13; #

Айбокс возле дома все также принимает до 14999

+
0: Qwerty1999; 28 квітня 2020, 19:07; #

Айбокс возле дома до сих пор не принимает купюры в одну тысячу гривен,
а они уже как пол-года выпущены в обращение.

Так что строгость наших законов как всегда
компенсируется необязательностью их выполнения...

+
+1: Вася Пупкин; 14 травня 2020, 10:40; #

А кто-то может объяснить это «легально» что Новая Почта хочет делать полное сканирование паспорта (всех страниц), а не ксерокопию как это делают банки?

+
0: Qwerty1999; 14 травня 2020, 12:36; #

Многие банки давно сканируют и паспорт и код и вносят эти сканы в централизованное хранилище,
а не хранят бумажные копии в разных отделениях и в не приспособленных для этого местах…

+
0: Вася Пупкин; 14 травня 2020, 12:52; #

ПриватБанк берет скан копию но я на ней расписываюсь, либо просят что бы прислал скан с росписью, а эти просто сканят!

+
+12: dmoleg; 4 жовтня 2020, 13:01; #

Согласно Закона 361 ст11 ч.8 п.1 (для фізичних осіб) верификация и идентификация проходит путем предъявления паспорта, но никак не его сканирование. И дальше по тексту этой статьи ... что верификация и идентификация не нужна если ранее уже была проведена верификация и идентификация. В Законе нет пункта о сканировании паспорта. Тем более что Новая Почта не является Банком. Поэтому сканирование паспорта является превышением полномочий и нарушением Закона Украины.

+
0: Nippy; 30 жовтня 2020, 21:46; #

Скоро будем хлеб по карточкам покупать.

+
0: bajda; 4 листопада 2023, 21:30; #

Більше того — Нова пошта сканує паспорт не собі, а фінансовому партнеру ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», а це вже порушення ст. 182 ККУ:
Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення,

поширення конфіденційної інформації про особу

або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, —
караються штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців,

або обмеженням волі на строк до трьох років

+
+12: dmoleg; 4 жовтня 2020, 13:08; #

И этими нарушениями должна заниматься прокуратура

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

На Новій Пошті потрібно буде пред'являти паспорт для операцій від 5000 гривень

Як було раніше

Яких операцій це стосується

Із чим пов'язані зміни

Коментарі - 40

Заявка успешно отправлена