У відділеннях Нової Пошти з'явилися оголошення про те, що з 28 квітня клієнтів будуть верифікувати за паспортом, якщо вони здійснюють фінансові операції на суму від 5000 гривень. Про це повідомляє Страна.иа.
На Новій Пошті потрібно буде пред'являти паспорт для операцій від 5000 гривень
![У відділеннях Нової Пошти з'явилися оголошення про те, що з 28 квітня клієнтів будуть верифікувати за паспортом, якщо вони здійснюють фінансові операції на суму від 5000 гривень.](/img/2020/44138397/ddc8cd2a8c4c7b82e7a8e677e40736a4.jpeg?1587736266)
Як було раніше
Раніше така верифікація проходила, коли сума операції перевищувала 15 тисяч гривень.
Тепер, проводячи операцію на суму від 5 тисяч гривень, співробітник Нової пошти буде робити копію паспорта, завіряти її у клієнта і завантажувати в систему.
Читайте також: Чотири міфи про закон про фінмоніторинг. Як буде насправді
Яких операцій це стосується
Ідеться про такі послуги, як оплата доставки, відправлення або одержання грошових переказів, здійснення платежів і так далі. Це стосується операцій як у готівковій формі, так і з використанням банківської платіжної картки.
Читайте також: Нові правила фінмоніторингу: За що банки будуть блокувати рахунки і «доноситимуть» на клієнтів
Із чим пов'язані зміни
Ці зміни вводяться у зв'язку з набранням чинності 28 квітня закону №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».
За словами авторів документа, він може зіпсувати життя «схемщикам», закривши ряд законодавчих прогалин.
Читайте також: Фінмоніторинг виявив в 1 кварталі підозрілі операції на 15 мільярдів
Відтепер онлайн-платежі українців перевірятимуть ретельніше. Проте до більшості операцій увага буде мінімальною, під контроль підпадуть високоризиковані транзакції.
Коментарі - 40
Есть даже в телеграмме боты, которые за деньги выдают личную информацию о человеке, по какому-то из фильтров, будто мобильный телефон, городской телефон, ФИО или еще чего.
Я себя там нашел.
— Да и вообще, верификация очень полезное действие как для защиты от мошенничества.
Теперь кидать будут до 5000 грн.
Конечно же в базу данных паспортных документов... с предпродажной подготовкой...
Кстати, на «Новой Почте» отказались проводить идентификацию
клиентов по картинкам паспортов в приложении «ДІЯ».
Нужен только оригинал паспорта...
На ОЛХ наверное до сих пор есть подобные разводилы, которые просят предоплату или оплату за пересылку и ретируются.
Просто даже на уровне Киева 5 тысяч выглядят смешно. Съемная однушка стоит дороже.
Вопрос в том как это будет выглядеть и с чем это будем есть.
Основная проблема — в нежелании светить свои доходы и платить с них налоги…
Раньше при онлайн продаже через ОЛХ вы «бесплатно» пересылали наличку «Новой Почтой» в конвертах, зато ни банк на налоговая не были в курсе ваших торговых оборотов без регистрации предпринимательской деятельности.
А теперь приходиться бесплатно пополнять наличкой банковские карты, бесплатно или с минимальной комиссией переводить (получать) деньги за товар, и полностью светить свои «торговые» обороты перед банком а значит и перед налоговой…
Не нравиться — отсылайте деньги почтовыми голубями и будет вам счастье…
А по факту тебе ниже уже описали суть ситуации, чтобы особо хитрозадые барыги (а именно таковыми такие шифрующиеся товарищи и являются) выходили на «чистую воду». Или по вашей россиянской логике, начать нужно с «верхушки», а пока там творится беспредел то значит и всем остальным кто попроще калибром то же самое можно делать?
«В онлайн-торговле есть свои особенности,свои преимущества и потери присущие только ей...)»
Ну так и опишите перечень конкретных проблем, которые возникнут у бизнеса в связи с ужесточением финмониторинга - зачем кидать в массы общие фразы.
Ведь это финансовый форум - если распишите подробнее все существующие проблемы - вас возможно поймут правильно...
Реально насмешили…
А сегодня, 27.04 можно ещё только показать при сумме свыше 15 тысяч.
На просьбу предъявить документ, удостоверяющий личность, произнёс заветную фразу:
«смс-идентификация» и через несколько секунд продиктовал оператору код, поступивший в смс-ке.
Получил посылку и был таков…
а они уже как пол-года выпущены в обращение.
Так что строгость наших законов как всегда
компенсируется необязательностью их выполнения...
а не хранят бумажные копии в разных отделениях и в не приспособленных для этого местах…
Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення,
поширення конфіденційної інформації про особу
або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, —
караються штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до трьох років