Протягом першого кварталу 2020 року Національний банк надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 36 разів. Про це повідомила пресслужба НБУ.
22 квітня 2020, 10:54
У першому кварталі НБУ 36 разів допоміг правоохоронцям
Кому НБУ надавав доступи
Доступ НБУ надавав за ініціативою:
- Генеральної прокуратури — 4 рази;
- Національної поліції України – 9 разів;
- Служби безпеки України – 5 разів;
- Національного антикорупційного бюро України – 5 разів;
- Державної фіскальної служби України – 9 разів;
- Державного бюро розслідування – 4 рази.
Читайте також: Чотири міфи про закон про фінмоніторинг. Як буде насправді
Раніше повідомлялося, що Державна служба фінмоніторингу, за підсумками першого кварталу 2020 року, підготувала 239 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів та іншими злочинами, на загальну суму 14,8 млрд грн.
Нагадаємо
- Національний банк України у 2019 році надавав правоохоронцям доступ до інформації 155 разів.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 6