Приватбанк подав позов на Кіпрі проти ексвласників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на $5,5 млрд. Про це йдеться в повідомленні банку.
Приватбанк подав позов проти Коломойського та Боголюбова на $5,5 мільярда
Що відомо про позов
«Приватбанк нещодавно подав новий позов до суду Кіпру з метою відшкодування збитків у розмірі $5,5 млрд у зв'язку зі схемами, які мають всі ознаки шахрайства та відмивання грошей і які, як вважає банк, були реалізовані його колишніми власниками — Коломойським та Боголюбовим, однією з колишніх посадових осіб – Тимуром Новіковим, і двома кіпрськими компаніями – PrimeCap (Cyprus) Limited і Duxton Holdings Limited», — йдеться в ньому.
Вручення нового позову на Кіпрі відбулося 3 квітня 2020 року після винесення судом наказу проти PrimeCap щодо збереження документів.
Підозрілі транзакції
Позов банку стосується двох серій транзакцій, які, як стверджує банк, були незаконно здійснені в період між 2013 і 2016 роками за вказівкою його колишніх власників та за сприяння інших відповідачів.
Читайте також: 5,5 мільярда з Привату виводили через кіпрський філія — OCCRP
Відповідачі передбачали сплату величезних сум компаніям, які належали і/або контролювалися Коломойським та Боголюбовим, за кредитними договорами, які, як вважає банк, є уявними і жоден з яких не був погашений.
Такі транзакції включали схему, за якою $2,34 млрд були спрямовані кіпрській компанії, пов'язаної з колишніми власниками банку – Duxton Holdings Limited, шляхом перерахування траншами по $30 млн впродовж чотирьох місяців у 2013 році.
Читайте також: Хто отримає Приватбанк
Позов є частиною вимог Приватбанку до Коломойського та Боголюбова, розглянутих в Англії, на Кіпрі, в США та Ізраїлі на загальну суму понад $10 млрд.
Вимоги Привату
Банк розраховує на отримання відшкодування від своїх колишніх власників у повному обсязі в зв'язку з понесеними ним збитками в період, коли банк перебував під їх пануванням і контролем, і націлений домогтися правосуддя як для банку, так і для українських платників податків.
Розслідування справи
Раніше результати незалежного розслідування Міжнародного детективного агентства Kroll підтвердили, що Приватбанк був об'єктом скоординованих шахрайських дій, що призвели до нанесення збитків банку щонайменше у розмірі $5,5 млрд.
Коментарі - 24
Александра Дубилета включили исключительно с одной единственной целью - под страхом уголовного преследования и тюремного заключения сдать Коломойского с потрохами - ну а ему за это светит переквалификация из обвиняемых в свидетели...
На эту тему анекдот:
Урок атеизма в школе, учительница говорит детям: «Дети, кричите в
небо — Бога нет!» Вдруг замечает, что мальчик еврей стоит молча. Она его
спрашивает: «Почему ты молчишь?» А он ей и отвечает: «Если там никого
нет, то зачем кричать? А если там кто-то есть, то зачем портить
отношения?»
В Киеве очень даже и видно было сегодня. Да и без воздуха жизнь невозможна, в отличии от. Парируйте.
а значит ему нельзя уезжать в:
— Англию
— Израиль
— США
— Швейцарию
— Кипр
Из всего многообразия стран, где Беня
может пока ещё нормально существовать
остаётся Украина и Россия.