5 січня 2020, 14:13

$100 тисяч щомісяця. Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів

Кіберполіція викрила схему махінацій на фінансових ринках за допомогою фіктивних веб-ресурсів. Обіцяючи високий прибуток, шахраї спонукали громадян вкладати гроші у сумнівні фінансові операції. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Як діяли шахраї

Кіберполіція встановила, що зловмисники розмістили декілька своїх call-центрів у Києві. Під виглядом проведення торгів на світових фінансових ринках вони залучали громадян вкладати гроші, обіцяючи при цьому високий прибуток або гарантоване повернення вкладів. Натомість створювали імітацію торгів, привласнюючи гроші.

Коли клієнт намагався вивести гроші, йому пропонували продовжити участь у торгах. Якщо він відмовлявся, зловмисники проводили ряд операцій, після чого клієнт остаточно втрачав свої гроші.

Всі вкладені гроші зараховувались на офшорні рахунки зловмисників. Дохід шахраїв від такої діяльності сягав понад $100 тисяч щомісячно.

Читайте також: Картки, гроші, телефон: як шахраї крадуть гроші з банківських рахунків

Шахраї працювали на території України та країн ЄC. Наразі кіберполіція встановлює всіх потерпілих.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 20

+
+127: Васян Васькин; 5 січня 2020, 14:35; #

Расскажите кто из наших можновладцев вложился в эту финансовую аферу . Обычно киберполиция даже украденный телефон найти не может .

+
0: QGS; 5 січня 2020, 15:04; #

Мелкий карасик всего, в море акул.

+
+15: Dаrk Lite; 5 січня 2020, 16:00; #

Это бандиты и мошеники

+
+101: mary27; 5 січня 2020, 15:36; #

Тут на ''минфине'' рекламировали такое.

+
0: Sozdatel; 6 січня 2020, 11:37; #

Ну повелись на процент от привлеченных л**ов, кушать то всем хочется.. Понять и простить однозначно)

+
+15: Dаrk Lite; 5 січня 2020, 15:58; #

Украинский форекс...от де ..лы

+
0: Sozdatel; 6 січня 2020, 11:35; #

Не де ..лы, а бизнесмены)

+
0: yarg; 6 січня 2020, 12:16; #

Бизнесмены делают бизнес. А это - мелкие аферисты. ловящие совков , верящих в поле чудес.

+
0: Sozdatel; 6 січня 2020, 12:47; #

Эти мелкие аферисты зарабатывают больше чем любой мелкий бизнес.. Риск также велик, но для этого есть козлы отпущения, которые за хорошее вознаграждение готовы взять грехи на себя.. Доход - расход = прибыль, чем не бизнес и не важно за чей счет.. Да, это не гуманно, да, это не правильно, да, за такое нужно наказывать причем всех участников, но это нереально.. В итоге получаем черный бизнес, который приносит реальный доход..

И о каких аферистах вы говорите, если даже на минфине периодически всплывают ссылки на подобные лохотроны?))

+
0: yarg; 6 січня 2020, 12:58; #

Конечно больше. кто же спорит ? воровать - не работать.

что значит «даже на минфине периодически всплывают ссылки на подобные лохотроны» ? А этот сайт - светоч справедливости ?

+
+11: Sozdatel; 6 січня 2020, 13:09; #

Этот сайт - один из источников прибыли для своего владельца, но полагаю, офисным клеркам и самим хочется чуток подзаработать, размещая ссылки на явные пирамиды, и уж тем более не за спасибо)

+
+15: yarg; 6 січня 2020, 13:20; #

Будем верить что размещение рекламы - дело каких-то выдуманных «офисных клерков» ? а зачем ?
заключение договоров на рекламу - дело не «клерков» , а рекламного отдела. Который контролируется (как и все что связано с деньгами) - лично хозяином. И перепроверяется (как все точки , где можно что-то украсть)

+
0: Sozdatel; 6 січня 2020, 14:06; #

Ну не факт что за сайтом стоит целый рекламный отдел, а не пара разрабов по совместительству с админом на аутсорсе, пара контент-менеджеров и пара аналитиков совместно с модераторством где minfin.com.ua лишь один из ресурсов, которыми они занимаются) Да и те оформлены по серой схеме, как и большинство в нашей великой стране)

+
0: yarg; 6 січня 2020, 14:16; #

Так или иначе - все что касается реального бабла (а на сайтах реальное бабло - это реклама) - контролируется собственником лично. А не «девочками на пол-ставки».

+
0: Sozdatel; 6 січня 2020, 17:21; #

Все зависит от количества этих самых проэктов.. Если 10-20 то скорее всего да, а если поболее, то уже не факт..

+
+49: TRCapital; 5 січня 2020, 19:42; #

Тен що люди не користуються мозгами за призначенням і породжує оті шарашкіні контори, так що боротись треба з дебільним населенням, яке пускає лише слюну читаючи, О_о 500% в місяць і перед очима вже пролітають яхти, на-на-на весь капітал туди щей кредитів наберуть, фінансова грамотність на рівні -1. Навіщо розвиток, читати книгу голова болить ні-ні-ні таке робити, телевізор там 95 квартал, дізельшоу, політсрач і ще всяка фігня. Якщо регулятор не: FСA, BaFin, MiFID, CySEC то біжіть подалі від тих заробітків. (регулятор США не враховував так як там доволі жорстокі правила і прохідний барєр доволі не малий)

+
+14: mary27; 5 січня 2020, 20:47; #

Та_цэ_норма! ©

+
0: Oleksa75; 6 січня 2020, 12:23; #

Ще до регуляторів - Australian financial services licence (AFSL) та ліцензія від Abu Dhabi Department of Economic Development

+
0: Skpablo17; 5 січня 2020, 22:09; #

Дык оне уси фиктывни. Бизнес инвест!

+
0: Oleksa75; 6 січня 2020, 12:20; #

А з якого переляку на скріншоті екрану - фарма? Мова ж йде за «псевдо-фінансові» ринки?
Чи то знов аби ляпнути...

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

$100 тисяч щомісяця. Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів

Як діяли шахраї

Коментарі - 20

Заявка успешно отправлена