Національний банк України в листопаді оштрафував чотири банка за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
2 грудня 2019, 10:08
Фінмоніторинг: Нацбанк оштрафував чотири банка
Кого оштрафував НБУ
-
Банк ЄПБ оштрафований на 400 тисяч гривень за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.
-
Мегабанк — на 200 тисяч гривень за фіноперацію, учасником якої є особа, з переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
Читайте також: ФГВФО проводить аудити всіх великих банків
-
Радабанк оштрафований на 300 тисяч гривень за неналежне виконання обов'язків по здійсненню вивчення клієнтів банку.
-
Ощадбанк - на 200 тисяч гривень за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.
Раніше повідомлялося
- У серпні Нацбанк в серпні застосував заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу до трьох банків.
- Також відомо, що у вересні Національний банк не застосовував заходів впливу до банків.
Оформити депозит в банках України
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 5