ЗМІ: Екс-главу Офісу великих платників податків затримали по «справі Курченка»

«Бамбізов затриманий слідом за Гриценком, колишнім главою Укрексімбанку, і підозрюється в тому, що сприяв легалізації доходів олігарха Сергія Курченка за схемою купівлі Українського медіа-холдингу. Бамбізов був тісно пов'язаний з колишнім главою ДФС Романом Насіровим», — пише Бутусов.

Передісторія

• 16 листопада Голову правління державного Укрексімбанку Олександра Гриценка затримали співробітники Служби безпеки України за дорученням Генпрокуратури.

• Гриценка підозрюють у створенні злочинної організації, присвоєння майна, зловживанні службовим становищем, відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

Читайте також: В Укрэксімі розповіли, як буде працювати банк після затримання керівника

• Прокурор заявила в суді, що, намагаючись забезпечити інтереси екс-глави Адміністрації президента і екс-власника UMH Бориса Ложкіна, п'ятого президента України Петра Порошенка, екс-заступник глави АП Олексія Філатова і колишнього першого віце-президента UMH Григорія Шверка, Гриценко у вересні 2014 року «вирішив використовувати свої службові повноваження, всупереч інтересам державного банку щодо звернення на його користь активів групи компаній UMH та заставного майна на суму $506 млн, тим самим приєднався до злочинної організації».

• За словами прокурора, мова йде про один з епізодів справи про легалізацію $406 млн екс-першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим, екс-главою Міндоходів Олександром Клименком і бізнесменом Сергієм Курченко шляхом купівлі холдингу UMH.