20 жовтня 2019, 13:15 Читать на русском

НБУ оскаржив скасування штрафу Мегабанку

Національний банк оскаржив у касаційному порядку рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення НБУ про накладення штрафу на Мегабанк. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Національний банк оскаржив у касаційному порядку рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення НБУ про накладення штрафу на Мегабанк.
Фото: delo.ua

Причина штрафу

У лютому 2019 року регулятор прийняв рішення застосувати до Мегабанку заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 6,2 млн гривень.

Підставою стало те, що Нацбанк встановив факт ризикової діяльності Мегабанку у сфері фінмоніторингу.

Зокрема, регулятор виявив факти зняття готівки за період з березня 2017 по квітень 2018 загальною сумою близько 211,8 млн гривень групою фізичних осіб-клієнтів банку.

Читайте також: Госпсуд Києва призупинив розгляд позову Коломойського про повернення акцій Привату

Характер таких фінансових операцій дає підстави вважати, що банк у такий спосіб легалізував кримінальні доходи, зазначають в НБУ.

Довідка

  • Мегабанк засновано у 1990 році, його найбільшим акціонером є Віктор Суботін (60,9% акцій).
  • По 15% акцій Мегабанку належать Європейському банку реконструкції та розвитку і німецького державного банку KfW, а 6,02% — Міжнародній фінансовій корпорації.

Обрати надійний банк для оформлення вкладу

Коментарі - 1

+
0
TheMilk
TheMilk
21 жовтня 2019, 8:51
#
6,2 / 211,8 = 0,029 (2,9%). Довольно небольшая плата за легализацию криминальных денег
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Реклама