18 жовтня 2019, 11:08 Читать на русском

НБУ виявив 15 нелегальних обмінників

Національний банк за липень-вересень 2019 року під час перевірки пунктів обміну валюти виявив 15 пунктів, які здійснювали нелегальну діяльність. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк за липень-вересень 2019 року під час перевірки пунктів обміну валюти виявив 15 пунктів, які здійснювали нелегальну діяльність.
Фото: bank.gov.ua

Де здійснювалися перевірки

Перевірки здійснювались у Харківській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Запорізькій, Чернівецькій областях та у місті Києві.

Які порушення виявили

  • проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
  • значна невідповідність обсягів готівкових коштів у касі НФУ бухгалтерським звітним документам;
  • ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.

 Отримати +25$ на торговий рахунок WELTRADE

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.

Коментарі - 3

+
+46
Kova23
Kova23
18 жовтня 2019, 11:11
#
Не хочу Вас ростроить.... но их намного больше!!)) просто те кто не платит откаты их и слили
+
0
Toxa David
Toxa David
18 жовтня 2019, 12:17
#
«Проверки осуществлялись в Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Запорожской, Черновицкой областях и в городе Киеве» - и всего 15 нелегальных обменников. Да это же победа! Великая победа в борьбе с нелегальным оборотом валюты! :-)
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
18 жовтня 2019, 15:22
#
В Тернополі на центральному ринку більше нелегальних точок, ні вони накрили.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Реклама