Рада Комісії з ринку фінансів і капіталу (КРФК) Латвії ухвалила застосувати до акціонерного товариства PrivatBank штраф у розмірі 1,019 млн євро. Про це повідомляє НВ Бізнес з посиланням на агентство BNS.
19 вересня 2019, 17:10
Латвійську «дочку» Приватбанку оштрафували на 1 мільйон євро
Причина штрафу
- КРФК виявила в PrivatBank ряд порушень, які свідчать про серйозні недоліки в системі внутрішнього контролю банку у сфері запобігання легалізації «злочинних» коштів, фінансування тероризму та проліферації.
Застосований до банку штраф становить 90% від максимально можливого (10% річного обороту). У PrivatBank є один місяць, щоб сплатити його.
Читайте також: Коломойський про Приват: «Нехай вони зі мною домовляються»
Банк повинен також подати в КРФК план заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків та провести незалежну оцінку системи внутрішнього контролю.
У КРФК повідомили, що в ряді випадків банк не отримав документи і не вжив достатніх дій, щоб переконатися в походженні фінансових коштів на рахунках клієнтів, не документував висновки, не забезпечив своєчасне і якісне вивчення клієнтів, укладення у справах клієнтів є неповними, а також банк не приймав своєчасно рішень про припинення відносин з клієнтами.
Оформити кредитку «Універсальна» Приватбанку
Що кажуть у банку
У PrivatBank заявили, що рішення КРФК засноване на перевірці, проведеній у 2017 році.
«Керівництво Банку поважає і приймає до уваги висновки КРФК і зобов'язується повністю усунути констатовані недоліки, поліпшивши систему внутрішнього контролю Банку. Фінансові показники попередніх років дозволяють AS PrivatBank сплатити застосований КРФК штраф у розмірі 1 019 319 євро», — йдеться в повідомленні банку.
AS PrivatBank є зареєстрованою в Латвійській Республіці кредитною установою, заснований у 1992 році. Найбільшим акціонером AS PrivatBank є український АТ КБ Приватбанк.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 1