Харківські правоохоронці розкрили злочинну схему з незаконного поповнення банківських карток через платіжні термінали. Про це розповів начальник відділу прокуратури Харківської області Нвер Антонян.
22 серпня 2019, 17:11
Шахраї вкрали понад мільйон гривень за допомогою макета грошей (відео)
Що сталося
- Використовуючи макети грошей, шахраї поповнили кредитки на суму понад 1 млн грн.
Що відомо
- Злочинне угруповання було організоване в травні 2018 року 34-річним киянином. До його складу входили ще двоє 34-річних чоловіків — киянин і харків'янин.
- Зловмисники обманювали купюроприймачі терміналів за допомогою коштів, що імітують банкноти номіналами 200 і 500 грн.
- Без фактичного внесення грошей на рахунку злочинців через термінал нараховувалася сума у відповідності з номіналом імітованої купюри.
- Гроші зараховувалися на кредитні картки, що за один раз, як правило, поповнювалися на великі суми — 9, 20 і 40 тис грн.
Як повідомили в прокуратурі, у зловмисників було більше десятка таких карток, оформлених в різних банках.
Шахраї застосовували злочинну схему на території всієї України, присвоївши за півроку понад 1 млн грн.
Пізніше аферисти почали використовувати імітації купюр в іноземній валюті — банкноти номіналом $100, 100 і 200 євро. Щоб легалізувати кошти, організатор угруповання домовився з одним з інтернет-магазинів про купівлю техніки на постійній основі з подальшим перепродажем товарів.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 1