У Фінляндії розкрили найбільшу в історії аферу з відмивання грошей росіян

Що відомо

Слідство встановило, що російська злочинне угруповання хотіло вкласти гроші кримінального походження у фінську будівельну компанію, якою керували двоє громадян Естонії.

У 2014 році на рахунку фірми в банках Nordea і Danske Bank за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд російських рублів (близько 140 млн євро). Банки звернулися в поліцію через підозрілі транзакції.

Ці гроші були перераховані з фінустанов, які в Росії були закриті за підозрою у відмиванні грошей.

Читайте також: Нафтові санкції Трампа збагатили російських експортерів

Потім компанія переводила гроші з Фінляндії на рахунку приблизно 250 компаній, більшість з яких не зайняті у сфері реального бізнесу, а також в офшори.

Фірма нібито повинна була займатися будівництвом платної автостради від фінсько-російського кордону до головного міста Карелії Петрозаводська. Однак насправді будівельні роботи не велися, заявили слідчі. Поліція вилучила у підозрюваних 9 млн євро.

Громадян Естонії притягнули до суду, однак вони заперечують свою провину.

Росіянам підозри не оголошені, оскільки їхні ймовірні правопорушення сталися на території, де фінська поліція не має повноважень, пояснили правоохоронці.