У Києві ліквідували центр мінімізації митних платежів

Деталі схеми

У межах розслідування було встановлено групу осіб, які надавали столичним підприємцям послуги з мінімізації митних платежів при імпорті в Україну косметичних товарів.

У ДФС повідомляють, що за результатами санкціонованих обшуків з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валютах в еквіваленті майже 2 млн гривень, золоті злитки вартістю 124 тис. гривень, фінансово-господарські документи, чорнові записи та електронні носії інформації.

«Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили групу підприємств-імпортерів, ТОВ (платників єдиного податку). Надалі за замовленням „клієнтів“ — фізичних осіб-підприємців, власників роздрібних торговельних мереж, які здійснюють торгівлю косметичним засобами, фігуранти укладали зовнішньоекономічні контракти між підконтрольними імпортерами та компаніями з Китаю, країн ЄС та Південної Кореї на поставку певного виду косметичних засобів», — йдеться в повідомленні.

Читайте також: ДФС оголосила спецоперацію по боротьбі зі схемами на митниці

У ДФС зазначили, що при цьому для розмитнення зазначених товарів зловмисники використовували підроблені документи з недостовірними відомостями щодо вартості, кількості і асортименту імпортованих товарів, які спеціально виготовляли від імені підконтрольної компанії-нерезидента для мінімізації сплати митних платежів.

У підроблених документах вартість товарів занижувалася в середньому у 8 разів. Розмитнену таким чином продукцію «документально» реалізовували на адресу підконтрольних транзитних МЗД (мереж зберігання даних), а фактично передавали замовникам, які продавали її за готівку без відображення в бухгалтерському і податковому обліку.