Державна служба фінансового моніторингу за перше півріччя 2019 року передала в правоохоронні органи 398 матеріалів про підозрілі операції, які можуть стосуватися легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.
18 липня 2019, 8:57
Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на десятки мільярдів
За даними прес-служби, в цих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 36,1 млрд грн.
Зокрема, до органів прокуратури направлено 51 матеріалів, у Державну фіскальну службу України 92 матеріалів, в органи внутрішніх справ 75 матеріалів, у Службу безпеки України 110 матеріалів, у Національне антикорупційне бюро України 69 матеріалів, Державне бюро расследовний 1 матеріал.
Джерело:
Мінфін
Коментарі