Національний банк у другому кварталі здійснив 269 перевірок структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій. Про це повідомила прес-служба регулятора.
10 липня 2019, 17:10
Нацбанк виявив 21 нелегальний обмінник
Підсумки перевірок
Перевірки Нацбанк проводив у Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Київській областях і в Києві.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були такі:
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ і звітними бухгалтерськими документами;
- ненадання для перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ.
Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валюти уповноважені працівники Нацбанку виявили 21 нелегальний пункт обміну валюти в Харківській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Донецькій та Херсонській областях.
Читайте також: Нацбанк у другому кварталі 54 рази допоміг правоохоронцям
Повідомляється, що інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк направив до правоохоронних органів.
Джерело:
Мінфін
Коментарі