ГПУ поновила справу про виведення з Дельта Банку 51 мільйона доларів

Що відомо

У Фонді нагадали, що 6 листопада 2012 року один з керівників Дельта Банку від імені банку підписав договір зберігання і застави з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрія).

За цим договором Дельта Банк надав у заставу австрійському банку міжбанківський депозит в доларах США в якості забезпечення зобов'язань за кредитним договором офшорній компанії Jamico Finance Ltd (Віргінські острови).

Читайте також: Проблемними страховиками займеться ФГВФО

Крім того, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft було надано право самостійно списувати кошти з депозиту після письмового повідомлення про невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором.

Надалі Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направив Дельта Банку повідомлення про списання коштів з даного депозитного рахунку за невиконання Jamico Finance Ltd зобов'язань за кредитним договором та списав всю наявну на кореспондентському рахунку суму в $ 50,63 млн. Ніяких документів щодо Jamico Finance Ltd, рішень кредитного комітету, наглядової ради банку, внутрішніх розпорядження банку з цих питань в Дельта Банку немає і в його системах обліку не відображено.

Згаданому колишньому топ-менеджеру Дельта Банку, який безпосередньо підписував договір зберігання і застави з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК, тобто розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за що передбачено позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна і забороною займатися певною діяльністю. Сам підозрюваний під час допиту стверджував, що не підписував договір та листи до нього.

У кримінальному провадженні допитано ряд свідків, проведено п'ять експертиз. Крім цього, Фондом на запит ГПУ проведено аналітичне дослідження і надані відповідні висновки із зазначених питань.

Читайте також: Фонд виплатив кредиторам банків-банкрутів понад 1,7 мільярда

Однак, незважаючи на всі отримані докази і встановлені факти, а також питання, які необхідно ще досліджувати під час досудового розслідування 13 грудня 2018 року в ГПУ закрили кримінальне провадження.

Фонд гарантування вкладів разом з Дельта Банком невідкладно подав відповідні скарги в ГПУ і до судді Печерського районного суду Києва. Як наслідок, під час розгляду скарги прокурор ГПУ поінформував суддю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні буде поновлено.