Національний банк в I кварталі 2019 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні регулятора.
25 квітня 2019, 8:46
НБУ виявив підозрілі операції на 3,7 мільярда
Станом на 31 березня 2019 року в правоохоронні органи направлено за результатами:
- перевірок з питань фінансового моніторингу — 4 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.
- аналізу валютних операцій — 1 лист з інформацією про банк за обсягами експортних операцій його клієнтів (понад 16 млрд грн) і можливого ненадходження виручки за експортовану продукцію, що може свідчити, зокрема, про порушення вимог Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».
В Національне антикорупційне бюро України направлено одне повідомлення з відомостями, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності цього бюро.
Також за результатами валютного нагляду Національний банк інформував правоохоронні органи про масштабні фінансові операції клієнтів одного банку на загальну суму понад 340,7 млн грн і 105,6 млн доларів.
Джерело:
Мінфін
Коментарі