Державна служба фінмоніторингу в I кварталі 2019 року направила правоохоронцям 194 матеріали про операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та вчиненням іншого кримінального злочину, на загальну суму 10 млрд грн. Про це повідомила прес-служба Держфінмоніторингу.
16 квітня 2019, 17:58
Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 10 мільярдів
Основні цифри
- У межах розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних дій, за перший квартал правоохоронцям було направлено 43 матеріали на 1,9 млрд грн.
- Також Держфінмоніторинг направив 25 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму та сепаратизму, і в 17 випадках заблокував кошти на 26,9 млн грн.
Читайте також: НБУ розповів, скільки разів допоміг правоохоронцям
Матеріали були направлені в органи прокуратури, фіскальної служби, внутрішніх справ, Службу безпеки та Національне антикорупційне бюро України.
Джерело:
Мінфін
Коментарі