Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валюти уповноваженими працівниками Національного банку було виявлено 12 пунктів обміну валюти, які працювали нелегально в п'яти областях. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
12 квітня 2019, 11:32
З початку року НБУ виявив 12 нелегальних обмінників
Де проводили перевірки
- Перевірки здійснювались у Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Київській областях та у м. Києві.
Порушення
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність між обсягами готівкових коштів у касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
- ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.
Джерело:
Мінфін
Коментарі