Нацкомфінпослуг удосконалить фінмоніторинг в небанківському секторі

Що це означає

• Основним завданням документа є приведення нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг у відповідність до змін законодавства з питань протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення з урахуванням угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Що планують врегулювати

Проект розпорядження пропонує встановити загальні вимоги щодо:

• призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
• правил фінансового моніторингу та програм його здійснення;
• підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу з виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• побудови і забезпечення функціонування системи управління ризиками;
• ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнтів;
• особливостей ідентифікації та верифікації клієнтів;

Читайте також: Нацбанк розповів про нововведення у фінмоніторингу

• забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• порядок зупинення та відновлення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу;
• проведення внутрішніх перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.