Мінфін - Курси валют України

Встановити
12 березня 2019, 16:10

Нацкомфінпослуг удосконалить фінмоніторинг в небанківському секторі

Нацкомфінпослуг видала розпорядження, яке допоможе вдосконалити фінмоніторинг в небанківському секторі. Про це пише FinClub.

Нацкомфінпослуг видала розпорядження, яке допоможе вдосконалити фінмоніторинг в небанківському секторі.
Фото: bankruptcy-ua.com

Що це означає

  • Основним завданням документа є приведення нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг у відповідність до змін законодавства з питань протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення з урахуванням угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Що планують врегулювати


Проект розпорядження пропонує встановити загальні вимоги щодо:

  • призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
  • правил фінансового моніторингу та програм його здійснення;
  • підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу з виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • побудови і забезпечення функціонування системи управління ризиками;
  • ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнтів;
  • особливостей ідентифікації та верифікації клієнтів;

Читайте також: Нацбанк розповів про нововведення у фінмоніторингу

  • забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • порядок зупинення та відновлення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу;
  • проведення внутрішніх перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися