В Україні працює нова схема, яку бізнес називає «стань мільйонером». З її допомогою публічні особи створюють собі «штучний офіційний дохід». Про це повідомив на українському Валютному Форумі начальник управління Департаменту фінансового моніторингу НБУ Віталій Черняк.
27 лютого 2019, 14:20
НБУ розкрив нову схему — «стань мільйонером»
Така схема полягає в перепродажі цінних паперів за допомогою торговців на біржах. В її рамках проводиться ланцюжок перепродажів цінних паперів. Банк продає їх юрособі за ринковою ціною, юрособа — фізособі за ціною нижче ринкової, фізособа — знову продає юрособі за ринковою ціною. А компанія знову перепродує їх іншій фізособі.
.png)
«І ми бачимо, що вже 2 фізособи отримали на «порожньому місці» штучний дохід», — зазначив Черняк.
«У таких операціях беруть участь публічні особи. З їх допомогою вони отримають штучний дохід. Вони вносять його в свої декларації і показують як офіційний дохід», - пояснює Черняк.
Він також розповів, що у торговців-учасників схем левова частка операцій носить саме такий характер. НБУ зараз готує лист на Комісію з цінних паперів, в якому він проінформує регулятора про такі схеми та їх учасників.
Крім того, найближчим часом Нацбанк також проінформує банки про ознаки, за якими банки зможуть виявляти такі схеми.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 39