Австрійці розслідують відмивання грошей українських банків

Що відомо

• У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з коррахунків українських банків в Австрії. За даними ФГВФО, з коррахунків в Meinl Bank було незаконно виведено 385 млн дол. і 75 млн євро.
• Ці гроші були спрямовані за вказівкою власників або топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори в 2014-2015 роках — як правило, в останній момент перед введенням в проблемні банки тимчасової адміністрації. У такий спосіб було вкрадено гроші українських вкладників.

Читайте також: ФГВФО розкрив схему виведення коштів з банку Михайлівський

• Зокрема, через Meinl Bank вивели 38 млн дол. з Південкомбанку, 40 млн дол. з Терра Банку, 39,5 млн дол. з ВіЕйБі Банку, 62 млн євро з Міського комерційного банку і 44 млн дол. з банку Київська Русь.

Яку схему використовували

• Було використано таке схему виведення грошей: банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видає кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Порукою цих кредитів стають кошти на коррахунках українського банку в іноземному банку, який дає кредит — наприклад, Meinl Bank.
• Зрештою, кредит не повертається, і «гарантійні» кошти з коррахунку перераховуються іншій офшорній компанії в рахунок погашення позики. Подібні операції самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.

Крім Австрії, розслідування за підозрою у відмиванні грошей українськими банками проводять в Ліхтенштейні. Гроші виводилися, за даними ФГВФО, через Bank Frick and Co.