Національний банк наклав штраф на Універсал Банк в розмірі 14,382 млн грн за вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму близько 2,8 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
1 лютого 2019, 8:22
Регулятор оштрафував Універсал Банк на 14,4 мільйона
За що оштрафували
- Штрафник проводив клієнтам фінансові операції з переказу коштів, які містять ознаки відмивання, в сумі близько 2,8 млрд грн. При цьому основний обсяг зазначених операцій припадав на період з червня 2016 року по травень 2017 року.
Отримати «Бонус до депозитів» від Універсал Банк
«Ці операції проводилися, зокрема, на підставі документів, що містять недостовірну інформацію або при відсутності будь-яких підтверджуючих документів. Вони проводилися з метою перерозподілу фінансових потоків, отриманих від контрагентів за один вид товарів (послуг) для подальшого перерахування іншим контрагентам за зовсім інші товари (послуги)», — зазначено в повідомленні НБУ.
Універсал Банк продовжував обслуговувати тих клієнтів, у відношенні яких прийняв рішення про припинення з ними ділових відносин (цим клієнтам встановлено неприйнятно високий ризик), що свідчить про формальний підхід фінустанови до виконання вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 7