НБУ перевірить шість СІТ-компаній. Графік

Що змінилося

• Уточнив вимоги щодо організації планування та проведення перевірок таких юридичних осіб;

• Визначив порядок запобігання реального чи потенційного конфлікту інтересів керівника та членів інспекційної групи, який може виникнути під час перевірки СІТ-компанії;

• Визначив термін надання Національним банком юридичній особі переліку потрібних для перевірки документів та інших матеріалів;

• Урегулював інші питання, що виникали під час практичної реалізації процедури перевірок СІТ-компаній.

Відповідні зміни набирають чинності з 11 січня 2019 року.

Національний банк також затвердив графік проведення планових перевірок таких юридичних осіб на 2019 рік.

З метою підвищення прозорості нагляду за діяльністю CIT-компаній Національний банк публікуватиме цей графік щорічно.

Так, у 2019 році Національний банк перевірить шість CIT-компаній. Наразі ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації наразі отримало дев'ять юридичних осіб.