9 листопада 2018, 12:32

НБУ видав «Профінеф» ліцензію на перекази гривні

Національний банк видав фінансовій компанії «Профінеф» ліцензію на переказ коштів в гривнях без відкриття рахунків. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Ліцензія видана 6 листопада.

Власником компанії є Крістесіашвілі Нані. «Профінеф» стала 62-ю компанією, що отримала подібну ліцензію.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 2

+
0: TOR; 9 листопада 2018, 15:36; #

По поводу собственника реального исходя из анализа информации из публичных источников
https://opendatabot.ua/court/77286889-ff7fca963c98346ce1508d58ceaeac83
Возможным собственником компании является
COAL TRADE 2013 OU (КОУЛ ТРЕЙД 2013 ОУ),
Кiнцевий Бенефiциарний власник (контролер) Юридичноi особи — Анна Сидорова, Латвiя, мiсто Рига
Кроме того группа финансовых компаний этого собственника является фигурантом уголовного производства о перечислении средств неизвезным физическим лицам

+
0: Qwerty1999; 12 листопада 2018, 0:28; #

Похоже что НБУ вообще ничего не проверяет при выдаче лицензий, а тем более наличие уголовных дел, фигурантами которого являются юридические лица — претенденты на получение лицензии…

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

НБУ видав «Профінеф» ліцензію на перекази гривні

Коментарі - 2

Заявка успешно отправлена