9 листопада 2018, 12:32 Читать на русском

НБУ видав «Профінеф» ліцензію на перекази гривні

Національний банк видав фінансовій компанії «Профінеф» ліцензію на переказ коштів в гривнях без відкриття рахунків. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Національний банк видав фінансовій компанії «Профінеф» ліцензію на переказ коштів в гривнях без відкриття рахунків.
Фото: 24tv.ua

Ліцензія видана 6 листопада.

Власником компанії є Крістесіашвілі Нані. «Профінеф» стала 62-ю компанією, що отримала подібну ліцензію.

Коментарі - 2

+
0
TOR
TOR
9 листопада 2018, 15:36
#
По поводу собственника реального исходя из анализа информации из публичных источников
https://opendatabot.ua/court/77286889-ff7fca963c98346ce1508d58ceaeac83
Возможным собственником компании является
COAL TRADE 2013 OU (КОУЛ ТРЕЙД 2013 ОУ),
Кiнцевий Бенефiциарний власник (контролер) Юридичноi особи — Анна Сидорова, Латвiя, мiсто Рига
Кроме того группа финансовых компаний этого собственника является фигурантом уголовного производства о перечислении средств неизвезным физическим лицам
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 листопада 2018, 0:28
#
Похоже что НБУ вообще ничего не проверяет при выдаче лицензий, а тем более наличие уголовных дел, фигурантами которого являются юридические лица — претенденты на получение лицензии…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися