23 жовтня 2018, 15:43 Читать на русском

НБУ «знайшов» підозрілі операції на 54,5 мільярда гривень

Нацбанк продовжує надавати правоохоронцям відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення та попередження такої діяльності. Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Національний банк України продовжує надавати правоохоронцям відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення та попередження такої діяльності.
Фото:biz.censor.net.ua

Згідно із повідомленням, за 9 місяців 2018 року НБУ надіслав Службі безпеки України інформацію стосовно 36 банків та 8 небанківських фінансових установ:

  • за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу надіслано 29 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків на загальну суму понад 54,5 млрд грн, 68,1 млн дол, 9,4 млн євро;
  • за результатами валютного контролю з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю надіслано 11 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму більше 58,8 млн грн, 315,2 млн дол, 1,6 млн євро, 57,2 млн руб.

Також упродовж 9 місяців 2018 року Національним банком було надіслано п’ять повідомлень про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України.

Здебільшого надана правоохоронним органам інформація стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.

Коментарі - 6

+
+15
Lamo
Lamo
23 жовтня 2018, 15:57
#
68,1 млрд долл — не много ли?
Отправленные письма как-то помогли вернуть отмытые/выведенные деньги и посадить щлоумышленников?
+
0
radnet
radnet
24 жовтня 2018, 0:23
#
68,1 млн. долларов, не путайте
+
0
Andrey M
Andrey M
24 жовтня 2018, 9:14
#
Если читать новость после корректировки допущеной ошибки — то кажется что кто-то что то путает:)
+
+15
Andrey M
Andrey M
23 жовтня 2018, 16:13
#
Мда, даже редакторы на Минфине иногда больше читатели чем писатели:
по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, 68,1 млрд долл, 9,4 млн евро.
+
0
1008605264
1008605264
24 жовтня 2018, 10:44
#
Андрей будь уважный
+
0
Andrey M
Andrey M
24 жовтня 2018, 13:30
#
Я то как раз внимательный!:)
Изначально в новости стояло «68,1 млрд долл». Потом исправили.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися