11 жовтня 2018, 13:24

СБУ та прокуратура взялися за кредитні компанії

СБУ провела обшук в офісі мікрофінансової організації Moneyveo, вилучивши техніку і документи в рамках розслідування щодо несанкціонованого використання особистих даних громадян України, пише Інтерфакс-Україна.

«Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою у межах розпочатого кримінального провадження викрили топ-менеджмент однієї із приватних кредитних компаній на використанні масивів персональних даних громадян України для «псевдокредитування», — йдеться в повідомленні СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники несанкціоновано використовували особисті дані громадян України у т.ч. учасників АТО та оформлювали кредитні зобов’язання без їх відома. Надалі для стягнення нібито існуючого боргу, ділки підключали представників колекторських компаній.

Правоохоронці задокументували понад тисячу фактів протиправного використання персональних даних громадян України для створення заборгованості, нарахування штрафних санкцій та легалізації грошових коштів.

«У межах відкритого кримінального провадження, правоохоронці провели санкціоновані слідчі дії в офісних приміщеннях компанії, під час яких виявили документацію, яка підтверджує проведення оборудок» — заявили в СБУ.

Офіційний коментар компанії Moneyveo

Відповідь Moneyveo: у прес-службі Moneyveo агентству Інтерфакс-Україна повідомили про те, що 9-10 жовтня 2018 року в київському офісі компанії пройшов обшук, проведений співробітниками СБУ і прокуратури.

«Особами в штатському, які представилися співробітниками СБУ, було вилучено робочі і особисті ноутбуки співробітників компанії Moneyveo. Ми вважаємо сьогоднішні дії тиском на компанію, яка чесно і прозоро веде бізнес», — заявила в коментарі агентству PR-менеджер Moneyveo Інна Калініна.

Вона зазначила, що компанія готова надати всю необхідну допомогу слідству з метою якнайшвидшого відновлення штатної роботи офісу.

На даний момент кредитна система компанії працює в звичайному автоматизованому режимі, послуги клієнтам компанії надаються.

За словами Калініної, станом на ранок четверга постанова правоохоронців на обшук знаходиться на вивченні юристів Moneyveo. За даними Єдиного держреєстру судових рішень, компанія Moneyveo фігурує в 121 справі.

Moneyveo — українська фінтех-компанія, надає послуги онлайн-мікрокредитування понад 300 тис. клієнтам. За даними компанії, в ній працюють більше 200 фахівців.

Автор:

Редактор стрічки новин Роман Мирончук

Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 28

+
0: AleksandrBank; 11 жовтня 2018, 13:30; #

Слава Богу до них добралась СБУ.
Так как зачастую выдача была по поддельным или украденным док-м и картам.
Много жалоб с отзывами по этой компании, когда человек не знал что оформили кредит. Т.е. нет идентификации клиента при получении кредита, что нарушение.
И далее включаются коллекторы с запугиванием, угрозами клиенту и его семье, соседям и т.д. Плюс негатив в кред.истории.

+
+29: Saamosus; 11 жовтня 2018, 13:38; #

Так может сама компания мошеничеством не занималась. Возможно в процедуре оформления кредита была лазейка, ею и воспользовались мошеники.
Просто через суд признать сделки не действительными и пусть компания несет убытки.

+
0: AleksandrBank; 11 жовтня 2018, 14:37; #

Ей об этом писали в отзывах, и толка ноль. Собственник карты должен возвращать кредит.

+
0: rredrred; 13 жовтня 2018, 13:19; #

В современном мире легко проследить движение денег, если зашли деньги на счет, значит брал, а если не заходили, значит не брал. и пусть читающие здесь сбушники запомнят что их термин «псевдокредитование» должен подтверждаться отсутствием поступления денег на счет, и действиями лица, получившего деньги га счет (если потратил значит брал, если не тратил то искал кому вырнуть — это главный квалифицирующий признак события преступления, а не пафосные заявления что слепые вбачають)

+
0: Chicago79; 11 жовтня 2018, 13:35; #

А шо ж дядя Жора таких гадов по телику пиарит?

+
+56: yarg; 11 жовтня 2018, 13:38; #

Они одни так работали? думаю это общие схемы для всех этих контор…
Украинский финтех — он такой :)

+
0: ballistic; 11 жовтня 2018, 13:45; #

МФО — це зло.
Але «фінтєх» — це далеко не тільки МФО.

+
0: yarg; 11 жовтня 2018, 14:22; #

А другого у нас нет. наслаждаемся тем что имеем :)

+
0: ballistic; 11 жовтня 2018, 15:54; #

Corezoid — яскравий приклад корисного вітчизняного фінтєху.
За технологічним рівнем жодна МФО і поряд не валялась.

+
0: yarg; 11 жовтня 2018, 16:35; #

Это не финтех.
финтех — это предоставление независимыми компаниями финансовых услуг и сервисов, которые конкурируют с традиционными банковскими.
Корезоид — это разработка информационного департамента Приватбанка, фактически банковская АБС, которую своевременно вывели из банка оформив как «независимый продукт». Национализация, то да се…

+
0: ballistic; 11 жовтня 2018, 17:39; #

Фінтєх — це скорочення від «фінансові технології». У Вашому визначенні нема нічого технологічного, тому воно невірне. Також незрозуміло, з якого переляку Ви вирішили, що фінтєх не може бути частиною сучасних банків.

FinTech is the new technology and innovation that aims to compete with traditional financial methods in the delivery of financial services. FinTech is a new industry that uses technology to improve activities in finance.

Corezoid використовує сучасні технології та інновації, щоб значно вдосконалити традиційні фінансові активності. Він хоча й зародився в нетрях Привату, але фактично це стартап, який зараз впроваджує свій продукт в багатьох компаніях, більшість яких за межами України.

+
0: yarg; 11 жовтня 2018, 17:54; #

Из вашей же цитаты
«FinTech is a new industry»
а корезоид, это продукт банковского департамента ИТ, абсолютно традиционный и нудный, пишущийся с 90-х годов присыпанными перхотью банковскими айтишниками.
Единственная инновация в этом — как его весело вывели за пределы банка перед национализацией.

+
+15: ballistic; 12 жовтня 2018, 3:17; #

Тут мабуть проблема в тому, що визначення фінтєх нечітке і відповідно можна довго сперечатися, що відносити, а що ні.

Зайду з іншого боку.
А в чому ж тоді технологічність та іноваційність Moneyveo?
Примітивний давно відомий юзкейс, що реалізований скоріше за всього стандартними засобами. Це для Вас не нудно? А модель монетизації — пряма відсилка до 90-х :)
У мене подібні контори взагалі язик не повертається назвати технологічними.

+
0: yarg; 12 жовтня 2018, 16:43; #

Я их финтехом и не называл. я цитировал статью — «Moneyveo – украинская финтех-компания, предоставляет услуги онлайн-микрокредитования более 300 тыс. клиентам»
:)

+
0: ballistic; 13 жовтня 2018, 0:52; #

Тоді поясніть, кого ж Ви мали на увазі кажучи «Украинский финтех — он такой :)»
В контексті тут розуміються контора Moneyveo та «а-ля Moneyveo».

+
0: yarg; 13 жовтня 2018, 10:21; #

Поясняю — по моему мнению никакого финтеха в Украине пока нет, а есть только проходимцы, использующие для своего мошенства это модное слово. И тот факт что представители манивео назвали свой бизнес «финтехом» — это подтверждает мое мнение.

+
0: ballistic; 13 жовтня 2018, 21:30; #

Ок, що ж тоді по-Вашому «справжній фінтєх»?
Приклади?

+
0: yarg; 13 жовтня 2018, 21:49; #

Я в другой теме приводил. лень искать опять

+
0: ballistic; 14 жовтня 2018, 0:45; #

Карочє, по-Вашому справжній фінтєх настільки складний і унікальний, що простими словами його не описати :)

+
0: yarg; 14 жовтня 2018, 0:49; #

А по-вашому?

+
0: ballistic; 14 жовтня 2018, 1:20; #

Corezoid, Monobank — яскраві і відомі національні представники.
Але Вам «пєрхоть» заважає віднести їх до фінтєха :)

+
0: yarg; 14 жовтня 2018, 12:25; #

Ага. саме вона.
по-вашему любая программа автоматизации это уже финтех. любая из сотен банковских программ, которые пишутся с начала 90-х годов…

+
0: ballistic; 14 жовтня 2018, 12:51; #

«любая программа автоматизации»
— по-перше, не «програма», а програмно-організаційний комплекс
— по-друге, не «любая», а інноваційна
— по-третє, результатом сплаву інновацій та технологій, має бути якісно новий рівень реалізації та надання послуг

Corezoid, Monobank в ці критерії вписуються, а Moneyveo і близько не валяється.
Ви свій приклад «правильного фінтєху» не привели, тому й оцінити Ваше уявлення неможливо.

+
0: yarg; 14 жовтня 2018, 13:58; #

Таких комплексов в каждом банке штук по 5. А есть и реально глобальные и на порядок круче корезоида — что-то типа «В2»

ничего инновационного в них нет.
все это уже было.

вот что такое настоящий финтех. изучайте — https://www.forbes.com/sites/janetnovack/2018/02/13/the-forbes-fintech-50-for-2018/#173965ac5582

+
0: ballistic; 14 жовтня 2018, 15:24; #

Ок, список стартапів Форбс приймається. Тут до речі списком:
https://www.forbes.com/fintech/list/#tab:overall

Що бачимо? Головна революційна інновація — це блокчейн. Решта «інвестиції», «персональні фінанси», «аналіз даних», «кредитування», «перекази» — все це як Ви кажете «все это уже было, ничего инновационного в них нет».

Але незрозуміло, чому на моє питання, що ж Ви вважаєте «тру фінтєхом», Ви не змогли просто відповісти «блокчейн» чи як приклад привести відомий «ріпл»? Напевно самі ще не вивчили? :)

+
0: yarg; 14 жовтня 2018, 19:26; #

Потому что финтех — это отрасль. А блокчейн — технология. это разные вещи.

+
0: ballistic; 14 жовтня 2018, 20:12; #

Речі різні, але пов'язані.
Якщо прибрати блокчейн, то від фінтєху залишиться «все это уже было».
Іншими словами без блокчейну нема «справжнього фінтєху».

+
0: serp1927; 12 жовтня 2018, 16:08; #

Брал у них кредит, ели вернул. Мало того, что процент не адекватный, так еще и пеня не понятно за что. Потом мой долг продали каким то не понятным коллекторам, названивали наверное с пол года, в итоге вернул только ту сумму которую брал в кредит, так как после продажи долга, коллекторы в принципе не имеют права с Вас сбивать другие суммы.
Потом еще обращался в другие компании такого характера, так там таких проблем не было.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

СБУ та прокуратура взялися за кредитні компанії

Коментарі - 28

Заявка успешно отправлена