ФГВФО показав схему виведення грошей з АвантБанка. Інфографіка

Згідно з повідомленням, розкрадання активів відбувалося позичальниками за попередньою домовленістю з посадовими особами банку.

Для того щоб приховати злочинну діяльність боржників і їх спільників в Авант Банку, відбувалося викрадення і умисне знищення банківських документів, а самі позичальники визнавалися банкрутами.

Як повідомляється, службові особи Авант Банку видали кредити 12 компаніям на суму 601, 95 млн грн.

«Для того, щоб надати вигляду законності своєї протиправної діяльності, службові особи зазначених підприємств за рахунок коштів, отриманих за черговими траншами за кредитними лініями, частково погашали заборгованість, а в подальшому взагалі ініціювали процедуру банкрутства», — зазначили у Фонді.

Згодом, щоб приховати злочин службові особи банку сприяли викраденню банківських документів, що стосуються кредитування вищезазначених підприємств.

Уповноважена особа ФГВФО повідомила в правоохоронні органи про виявлені правопорушення, які були вчинені службовими особами Авант Банку і направили відповідні заяви в Генеральну прокуратуру.