Левова частка схемних операцій, проведених через банки, які виявив НБУ в 2017-2018 році, припала на так звані фіктивні транзитні операції, метою яких є або подальше виведення капіталу, або переведення в готівку.
26 вересня 2018, 13:56
НБУ виявив схемні транзитні операції на 22,64 мільярда гривень
Про це на Першому валютному форумі заявив заступник директора департаменту — начальник управління Департаменту фінмоніторингу НБУ Віталій Черняк.
За його словами, їх обсяг склав 22,64 млрд грн. Обсяг незаконного виведення капіталу, за підрахунками Нацбанку, склав в минулому році 0,96 млрд грн, незаконного переведення в готівку — 9,66 млрд грн.
За даними Черняка, 94,86% штрафних санкцій, які НБУ застосовував до підопічних за порушення фінмоніторингу в 2017 році, були пов'язані з проведенням ними схемних операцій. У 2018 році на такі операції припало близько 92,36% від загальної суми штрафних санкцій.
У 2017 році НБУ оштрафував банки за схеми на 64,2 млн грн, в 2018 — на 18 млн грн.
«Дуже сподіваюся, що зі вступом в силу закону „Про валютю“ і зняттям обмежень, у нас стане менше поганих операцій», — сказав Черняк.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 4