НБУ виявив підозрілі операції клієнтів у 34 банках

Як зазначається, у I півріччі 2018 року НБУ надіслав до правоохоронних органів 30 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 34 банків та 8 небанківських фінансових установ щодо фінансових операцій на загальну суму 49,4 мільярда гривень, 202 мільйонів доларів, 9,4 мільйона євро та 25,5 мільйона російських рублів.

Також у листах повідомлялося про великомасштабні фінансові операції клієнтів-суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності восьми банків на суму понад 24,7 мільйона гривень, 142,9 мільйона доларів та 25,5 мільйона російських рублів.

Здебільшого надана інформація стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.