5 липня 2018, 12:42

З початку року за допомогою криптовалют відмили 761 мільйон — дослідження

За перші шість місяців 2018 року шахраї відмили за допомогою криптовалют 761 мільйон доларів. Про це повідомляє American Banker з посиланням на американську компанію з кібербезпеки CipherTrace.

За словами СЕО компанії Дейва Джеванс, світова тенденція відмивання грошей з використанням криптовалют різко зросла в цьому році, пише ЕП.

За його прогнозами, до кінця 2018 кількість «прихованих» таким чином коштів зросте до 1,5 мільярда доларів.

Для порівняння, за весь 2017 рік злочинці, щоб приховати свої нелегальні доходи, відмили 266 мільйонів доларів — в три рази менше, ніж в першій половині 2018 року.

Нагадаємо, податкові служби США, Австралії, Канади, Нідерландів і Великобританії створили альянс, покликаний боротися зі злочинами в криптовалютній сфері

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 6

+
0: AleksandrBank; 5 липня 2018, 12:57; #

Взятки и наркотики перешли в Крипто-валюту, всем ликвидная валюта и никакие СБУ или ФБР их не пометят.
Потому их оборот пора давно запретить и прировнять к уголовной отвественности.

+
0: Григорий П; 5 липня 2018, 15:28; #

На каком основании? Так запретите использование кухонных ножей — знаете сколько благодаря им на бытовой почве погибло людей?!!! Автомобили — то же ежегодно убивают… блокчейн — это замечательный инструмент благодаря которому можно вообще избавиться от коррупции и сделать много полезного.
А вам бы, не соображая и не вникая в это, все бы запретить! И, даже не взирая на то, что это отбросит развитие нашей экономики далеко назад, интересно даже посмотреть, умник, как бы вы это сделали, ну чисто технически. А то он один умник уже запретил телеграмм, теперь молчит тихоничко

+
0: qZen; 5 липня 2018, 17:05; #

Да не спорь ты с ним. Это ж типичная логика колхозника — «держать и не пущать!»
В голове у людей не укладывается, что есть что-то, что не может контролироваться государством.

+
+13: Rybalove; 5 липня 2018, 14:20; #

Все не так просто — криптовалюту рано или поздно надо превратить в фиатную, а иначе это просто обмен фантиками.
Кроме того, технология блокчейн подразумевает хранение истории всех транзакций, а значит, при желании, все можно отследить и задать нужные вопросы…

+
0: qZen; 5 липня 2018, 17:06; #

Ещё раз.
Крипта абсолютно на 100500% анонимна.
Зафиксировать можно только сам факт транзакции.
А кому ни когда.

+
0: kanvi; 10 липня 2018, 11:12; #

А если «спросить» у человека номер кошелька, наверное можно узнать всю историю?

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

З початку року за допомогою криптовалют відмили 761 мільйон — дослідження

Коментарі - 6

Заявка успешно отправлена