25 травня 2018, 15:50

Українець переказав 1 млн грн за біткоіни і не отримав криптовалюту

8 травня слідчий подав клопотання в Ужгородський міськрайонний суд про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які отримали один мільйон гривень шляхом шахрайства.

Про це повідомляє OpenDataBot.

«В судовому рішенні вказується, що потерпілий перевів один мільйон гривень на картковий рахунок Приватбанку. Згідно домовленості, підозрювані мали переказати криптовалюту біткоїн в обмін на гроші. Натомість потерпілий не отримав криптовалюту, гроші також повернути не вдалося», — йдеться у повідомленні.

«В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення правопорушення може бути причетний ОСОБА_5, якому на банківський картковий рахунок ПАТ КБ ПриватБанк переказано кошти в сумі 1000000 (один мільйон) гривень, в якості оплати за придбання криптовалюти Bitcoin. Однак в подальшому потерпілий ОСОБА_3 не отримав ні криптовалюти, ні власних, переказаних, коштів», — говориться в судовому рішенні.

Суд надав слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів підозрюваних, а саме інформації оператора мобільного зв’язку. Слідство триває.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 15

+
0: Ladder05; 25 травня 2018, 17:05; #

Не гонялся бы ты поп за дешевизной.

+
+15: SergValin; 25 травня 2018, 18:10; #

Сейчас «пострадавший» в полной мере познает все плюсы «криптовалюты»: продавцы покажут транзакцию и скажут, что всё перевели, и терпила никогда в жизни не докажет, что это не его счёт.

+
+8: Ladder05; 25 травня 2018, 18:57; #

Увы, наоборот всё работает: если не смогут доказать за что получили лям грн на счёт- будут виноваты. Если берётесь комментировать публикации связанные с юридическими темами, то могли бы немного и выучить процессуальный кодекс. Можно, конечно, ляпнуть что-попало, но смотреться будете комично.

+
0: Barmaley33; 25 травня 2018, 19:01; #

Я так подозреваю, что при должной сноровке и обосновании, они могут попасть только на 18% ПДФО + 1.5% военный сбор как за обычное перечисление на карточку. Но по факту им очень тяжело будет объяснить, почему «клиент» согласился им перечислить такую сумму безвозмездно

+
0: Ladder05; 25 травня 2018, 19:26; #

Также не исключено, что мошенником является как раз «пострадавший», т.е. он получил битки на счёт, но нет доказательств что отослали их с аккаунта продавца и на тот что надо. И нюанс: сразу обратился пострадавший не в ГУНП, а в Приват. Обычно наоборот делают, да и служба безопасности банка требует чтобы номерочек был проставлен дела. А тут наоборот сделано- чтобы моментально заблокировать счёт. Не исключено что велась запись камерой самой сделки- тогда может получить статью как раз «пострадавший», за мошенничество, еще и сумма довольно крупная.

+
0: Barmaley33; 25 травня 2018, 19:56; #

В статье просто не было указано, отправляли ему биткоины или нет. Если смогут показать транзакцию в блокчейне со своего кошелька на его, то тогда «пострадавший» мигом станет «мошенником», а пока он — жертва. И да, факт доказательства владения кошельком может быть только при наличии приватного ключа от него, что можно подтвердить какой-нибудь новой транзакцией с его подписью. Но это уже детали расследования, которые мало кому будут интересны :)

+
0: Ladder05; 25 травня 2018, 19:59; #

При том, должна быть переписка где указан был непосредственно кошелёк, ведь перегнать битки с одного места в другое- тоже мошенничество. Эта статья- не единственное место где описан этот случай, так что информации одного толка хватает, другого- нет. Следователи в FB ход дела пообещали освещать. И дело как раз очень интересное, ведь у нас мир Дикого Запада всё что связано с IT индустрией.

+
0: SergValin; 25 травня 2018, 19:39; #

> если не смогут доказать за что получили лям грн на счёт- будут виноваты

Презумпция виновности — это что-то новенькое.
А что до «за что получили», так я ж написал: покажут транзакцию. Кому-то перевели крипты на лям. А вот кому — чёрт его знает. Будут уверять, что терпиле. А терпила будет уверять, что ему ничего не перевели. Но поскольку у нас всё-таки, я надеюсь, до сих пор ещё хоть частично действует конституция и презумпция НЕвиновности, то это терпила должен будет доказать, что ему ничего не переводили.

+
0: Ladder05; 25 травня 2018, 19:52; #

Немного не так: арестовывают средства на счету привата и спрашивают- за что вам перевели их? Если нет доказательств продажи или передачи чего-либо, то средства вернутся в изначальное место- р/с или карта «пострадавшего». Так что в интересах как раз продавцов битка, съемка и документирование передачи средств, личная переписка с указанием номера кошелька. Так что, «пострадавший» скорее всего нагрел продавоцов крипты. Если же у продавцов окажется на месте переписка и подтверждение передачи средств- то это грозит уже «пострадавшему» статьёй. Если нет- то он получит и крипту и назад получит свой миллион. Единственная беда- что его скорее всего за это убьют, но это уже его проблемы.
PS: знаю одного следователя, который помогает в детской комнате полиции, и показывает копии дел, в которых кто-то кого-то обманывает, ну а потом уже расследование либо убийств, либо ТТП этих же людей. Учит пользоваться головой и использовать инстинкт самосохранения.

+
+14: Barmaley33; 25 травня 2018, 20:06; #

А в назначении платежа разве не указывается за что был перевод? Обычно приват и другие шаблоны пишут, что «перевод личных средств», а мотивов не пишут, мало ли по какой причиние один человек решил перевести другому денег? У нас так бизнес в половине страны построен. Мотивы же не указывает никто. Если б в платёжке указал, что «перевод за N биткоинов», тогда вообще красота

+
0: Ladder05; 25 травня 2018, 22:14; #

Если есть жалоба, то причина перевода- не важна.

+
0: Barmaley33; 25 травня 2018, 19:57; #

Факт доказывается очень просто: наличие приватных ключей от публичных, по которым была транзакция. Если докажут, что владельцы — значит операция была от их имени.

+
0: Ladder05; 25 травня 2018, 22:14; #

Трактовать перевод можно двояко, ведь могли и сами себе отправить, на подставной кошелёк.

+
0: Vanches; 26 травня 2018, 7:51; #

Если обладатели миллиона скажут, что кошелёк, который им дали, показался «плохим»(по их мнению), и они в телефонном режиме(если был таковой, что глупо отдать лям, не пообщавшись по телефону или в живую) договорились о другом кошельке и его продиктовал потерпевший вслух! Всё! Просто показывают транзакцию битка на кошелек «продиктованный в живую» и никто ничего уже не докажет!

+
0: Ladder05; 26 травня 2018, 12:48; #

В криптомире, никто, именно 0 человек, передают номер кошелька в телефонном режиме, ибо латынь на слух не все поспринимают, ровно как и капслок. И чтобы не было путаницы- отправляют текстом, чтобы можно было скопировать.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

Українець переказав 1 млн грн за біткоіни і не отримав криптовалюту

Коментарі - 15

Заявка успешно отправлена