В рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212 КК України працівниками податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури було виявлено масштабні порушення при будівництві квартир для співробітників МВС.
7 травня 2018, 16:26
У Києві накладено арешт на майно директора будівельної компанії
Зокрема, було встановлено, що директор будівельної компанії, яка являється генпідрядником при будівництві житлового комплексу в Дарницькому районі столиці, замовником якого виступало Міністерство внутрішніх справ України, перерахував на рахунки фіктивних підприємств частину коштів, отриманих від інвесторів, якими в основному були діючі співробітники МВС та члени їх сімей.
Таким чином протягом 2014-2015 рр. було переведено в готівку понад 3,5 млн гривень, які фігурант не спрямував на будівництво, а привласнив. При цьому будівництво житлового комплексу «заморожене», хоча термін здачі його в експлуатацію давно сплив.
Директору будівельної компанії повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, а матеріали кримінального провадження направлені для розгляду до суду.
З метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на квартиру, земельну ділянку, два автомобілі марки «Мерседес-Бенц», мотоцикл і будинок на колесах, що належать підозрюваному, загальна вартість яких становить 3,5 млн грн.
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 3