Національний банк визначив додаткові вимоги до порядку узгодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи (НФУ) з питань фінансового моніторингу.
23 квітня 2018, 16:44
Нацбанк встановив додаткові вимоги до фінмоніторингу
![Національний банк визначив додаткові вимоги до порядку узгодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи (НФУ) з питань фінансового моніторингу.](/img/2018/33322246/2f08d84daafc61be5c1d2ee238b7a884.jpeg?1524490786)
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
Додаткові вимоги:
— регулятор уточнив кваліфікаційні вимоги за посадою відповідального працівника НФУ;
— встановив вимоги до ділової репутації відповідального працівника НФУ і терміни виконання окремих процедур порядку узгодження Нацбанком такого працівника;
— уточнив вимоги щодо погодження звільнення відповідального працівника НФУ.
Як повідомляється, відповідні зміни внесені постановою правління НБУ від 17 квітня 2018 року № 43 до Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги з переказу коштів.
Постанова набула чинності з 21 квітня 2018 року.
Джерело:
Мінфін
Коментарі