Нацбанк встановив додаткові вимоги до фінмоніторингу

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Додаткові вимоги:

— регулятор уточнив кваліфікаційні вимоги за посадою відповідального працівника НФУ;

— встановив вимоги до ділової репутації відповідального працівника НФУ і терміни виконання окремих процедур порядку узгодження Нацбанком такого працівника;

— уточнив вимоги щодо погодження звільнення відповідального працівника НФУ.

Як повідомляється, відповідні зміни внесені постановою правління НБУ від 17 квітня 2018 року № 43 до Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги з переказу коштів.

Постанова набула чинності з 21 квітня 2018 року.