Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Київській області спільно з місцевою прокуратурою встановлено ознаки фіктивної діяльності з боку суб’єктів господарювання.
19 лютого 2018, 14:43
ДФС викрила «будівельні» махінації на 26,2 млн грн
Як зазначила прес-служба ДФС, посадові особи низки підприємств Києва та Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, для заволодіння коштами підприємства, що діє у сфері будівництва транспортних споруд, оформили податкові накладні з постачання будівельних матеріалів та надання послуг з будівництва.
У ході дослідження реальність реалізації товарів було не підтверджено.
Таким чином порушники привласнили кошти підприємства-будівельника на суму 26,2 млн грн для подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Джерело:
Мінфін
Коментарі