Посадовими особами ПАТ «Меліор банк» з метою прикриття фінансової неплатоспроможності та відсутності формальних умов для зайняття банківською діяльністю у 2012 році було проведено з грубими порушеннями законодавства операції зі збільшення статутного капіталу банку.
6 лютого 2018, 12:54
З «Меліор банку» незаконно вивели 6,5 млрд грн за рік — ФГВФО
Як зазначає прес-служба Фонду гарантування вкладів, про це свідчать результати детального аналізу руху коштів ПАТ «Меліор банк», здійсненого уповноваженою особою ФГВФО після початку процедури виведення банку з ринку.
Крім того, виявлено факти порушення вимог законодавства України, що регулює боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом: тільки упродовж останнього року «платоспроможності» було проведено операції з незаконного виведення готівки на суму понад 6,5 млрд грн.
У результаті, попри роздуту балансову вартість активів банку («на папері» ліквідаційна маса сягає 375,2 млн грн), їх незалежна оцінка у 80 разів менша – 4,7 млн грн. У той же час, тільки у межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ «Меліор банк» отримано понад 33,7 млн грн.
У ході проведеного аналізу операцій ПАТ «Меліор банк» було виявлено, що готівку від різних, не пов’язаних між собою юридичних осіб, з різними призначеннями платежів отримували одні й ті самі фізичні особи.
Із зазначеної суми – загалом 6 537,38 млн грн:
119 фізичних осіб отримали у сумі до 1 млн грн на кожного;
171 фізична особа – отримали у сумі від 1 до 10 млн грн на кожного;
7 фізичних осіб – понад 10 млн грн на кожного;
3 фізичні особи – понад 100 млн грн на кожного, і це – лише за один рік.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 18