НБУ виявив 115 нелегальних обмінника. Фото

Як зазначає прес-служба регулятора, нелегальні обмінники виявлені: у Києві, в Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях.

За 2017 рік здійснив 1018 перевірок структурних підрозділів (пунктів з обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ).

Найбільш суттєвими порушеннями порядку здійснення валютно-обмінних операцій були виявлені такі, зокрема, як:

— проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;

— виявлення під час перевірки значної невідповідності між обсягами готівкових коштів у касі НФУ та бухгалтерськими звітними документам;

— не надання в ході здійснення перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ;

— перешкоджання проведенню перевірки.

Крім того, Нацбанк в 2017 році за порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій відкликав у однієї небанківської фінансової установи генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.