18 січня 2018, 10:56 Читать на русском

НБУ виявив 115 нелегальних обмінника. Фото

Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валют Нацбанком також було виявлено 115 пунктів обміну валют, які працювали нелегально.

Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валют Нацбанком також було виявлено 115 пунктів обміну валют, які працювали нелегально.
НБУ виявив 115 нелегальних обмінника/Фото: bank.gov.ua

Як зазначає прес-служба регулятора, нелегальні обмінники виявлені: у Києві, в Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях.

За 2017 рік здійснив 1018 перевірок структурних підрозділів (пунктів з обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ).

Найбільш суттєвими порушеннями порядку здійснення валютно-обмінних операцій були виявлені такі, зокрема, як:

— проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;

— виявлення під час перевірки значної невідповідності між обсягами готівкових коштів у касі НФУ та бухгалтерськими звітними документам;

— не надання в ході здійснення перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ;

— перешкоджання проведенню перевірки.

Крім того, Нацбанк в 2017 році за порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій відкликав у однієї небанківської фінансової установи генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

Коментарі - 5

+
+51
Maleficarum
Maleficarum
18 січня 2018, 11:12
#
«НБУ обнаружил 115 нелегальных обменника.» Ги-ги.Так НБУ сам не совсем легален Даже главы не имеет.
+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
18 січня 2018, 11:31
#
Об этом и так все знали весь 2017 год, почему ранее не реагировали и не прикрывали, не изымали все имущество и деньги.
Казна бы нормально пополнилась, особенно если еще по телефону заказать крупную сумму для обмена
+
+15
Андрей Гуденко
Андрей Гуденко
18 січня 2018, 11:49
#
Лера в 2014м только там и смогла свои 200 баксов купить, поэтому- со стороны НБУ претензий нет
+
0
mary27
mary27
18 січня 2018, 12:32
#
Надо как в РФ вообще ликвидировать небанковские одменные пункты.
+
0
ostrost
ostrost
18 січня 2018, 15:28
#
Обменные пункты в Украине- это «легализованные» валютчики, которые также платят откаты…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися