Читать на русском

Нацполіція запідозрила працівників НБУ у змові із 37 банками

Національна поліція України підозрює службових осіб Нацбанку у змові з власниками та керівниками 37 банків.

Національна поліція України підозрює службових осіб Нацбанку у змові з власниками та керівниками 37 банків.
Нацполіція запідозрила працівників НБУ у змові із 37 банками/Фото: hyser.com.ua

Згідно із ухвалою Шевченківського райсуду Києва,  під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в період 2016 — 2017 років службові особи Департаменту інспекційних перевірок, Департаменту банківського нагляду та Департаменту ліцензування НБУ діючи умисно та узгоджено між собою, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте незаконне збагачення, перебуваючи у змові із власниками та керівниками комерційних банків, зловживаючи всупереч інтересам служби своїм службовим становище, не виконують власні службові обов'язки щодо перевірки походження грошових коштів, що спрямовуються на капіталізацію банків, достовірно знаючи про невідповідність їх походження із зазначеною в наданих документах.

Виходячи з цього, суд дозволив Нацполіції вилучити в НБУ інформацію про докапіталізацію в такихбанках: банк «Богуслав», Кредитинвест Банк, Вернум Банк, банк «Авангард», Міжнародний інвестиційний банк, Агропросперіс банк, Полтава-Банк, «Конкорд», Розрахунковий центр, «Новий», «Траст-капітал», Європромбанк, Оксі Банк, Комерційний Індустріальний банк, банк «Січ», Альтбанк, банк «Портал», Комінвестбанк, Фінансовий Партнер, Айбокс Банк, Альпарі Банк, «Гефест», Кристалбанк, Промислово-фінансовий банк, Полікомбанк, Регіон-Банк, Український Капітал, Акордбанк, Земельний Капітал, Кредит Оптима Банк, МетаБанк, Мотор-Банк, Сітібанк, Український банк реконструкції та розвитку, Укрбудінвестбанк, банк «Фамільний», банк «Центр».

Слідкуйте за цікавими і ексклюзивними матеріалами «Мінфіну» в Viber

Коментарі - 16

+
0
Андрей Гуденко
Андрей Гуденко
7 грудня 2017, 13:51
Скукотища…
+
+15
Маргарита Горбунова
Маргарита Горбунова
7 грудня 2017, 13:52
А «НБУ заподозрило сотрудника национальной полиции в сговоре, связанном с отмыванием денег» будет?
+
+15
E. Bismallion
E. Bismallion
7 грудня 2017, 14:48
Да как они смеют. Не может такого быть? Кто разрешил всем олигархам/депутатам выводить миллионы из своих банков?
+
0
vadymbanker
vadymbanker
7 грудня 2017, 16:18
Какие-то банки помойки… вот одним постановлением всех их объявить не платежеспособные, лучше было бы для всех, кроме хозяевам банков конечно. Было бы в стране 5-7 банков, но надежных, госы и евпропейцы, отлично…
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
7 грудня 2017, 16:47
Интересно, что из этого выйдет. Прикольное заявление и требование, как итог всегда интересен — кто сядет и кто поплатится имуществом! У нас куча громких дел, пока неодин ТОП менеджер и акционер банка не сидит при очевидных фактах; у нас депутаты и прокуроры до сих пор не сядят, Диамантовые и другие, Бойко Юра свободно живет после смены власти и т.д.
Зато у нас шоу на каждом шагу, то Саакашвили не могли арестовать где подождав вне дома, то потом нападая на палатки пытаясь его отбить — хохма…
+
0
Alex0187
Alex0187
7 грудня 2017, 17:15
«Международный инвестиционный банк» — странно видеть его в списке. Как ни как, а детище то Порошенка-Кононенка. Как всегда в таких случаях бывает, «подозрения окажутся необоснованными».
+
+9
Qwerty1999
Qwerty1999
7 грудня 2017, 20:32
«Национальная полиция Украины подозревает служебных лиц Нацбанка в сговоре с собственниками и руководителями 37 банков.»

Асимметричный ответ Авакова на «дело рюкзаков» против его сына Александра.

К сведению…
Проект подозрения по «делу о рюкзаках», в котором фигурирует сын главы МВД Александр Аваков, пошел на согласование в Специализированную антикоррупционную прокуратуру еще зимой (2016-2017). И с тех пор лежал «под сукном».
+
0
ivankolomoez
ivankolomoez
8 грудня 2017, 0:44
+
+
0
E. Bismallion
E. Bismallion
8 грудня 2017, 11:12
К сведению, если вы хотите хоть как-то убедить людей нужно приводить доказательства.
С чего вы взяли что проект подозрения куда-то шел и именно в это время?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 грудня 2017, 12:36
На всех документах есть исходящие реквизиты в виде номера и даты. Желаете убедиться лично — нет проблем.
Основной вопрос — что это вам даст? Неужели только для уверенности в том, что там наверху принято собирать компромат друг на друга и делать «вбросы» когда это выгодно…
+
0
E. Bismallion
E. Bismallion
8 грудня 2017, 13:11
Это даст мне уверенности, что мной не манипулируют вбросами здесь.
Желание убедиться лично всегда есть, только вот никто не бросает доказательства, а просто верещит «гуглите», «найдите в интернете», и подобные отмазки.
Лучше сразу приводить сслыки, чтобы можно было проверить, а не верить на слово
+
0
E. Bismallion
E. Bismallion
8 грудня 2017, 13:12
И да, я ни за кого тут не топлю, просто, пытаюсь добиться конструктива.
+
0
ivankolomoez
ivankolomoez
8 грудня 2017, 0:49
Агропросперис банк — вообще бредовые подозрения, небольшой тихий банчик, узкоспециализированный. Вернум? Тоже очень удивили, чушь.
про банк порошенко вообще молчу. Вообщем, часть списка удивил. Не верю в проблемность.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 грудня 2017, 10:14
Значит вы читали только отзывы…

А в новости указано, что НБУ «плохо» проверят источник происхождения денежных средств, напрявляемых собственниками на докапитализацию, цитирую:

«служебные лица… не выполняют собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанным в предоставленных документах.»
+
0
ostrost
ostrost
8 грудня 2017, 10:11
А Рожкова и Гонтарева вне подозрений…
+
+9
Qwerty1999
Qwerty1999
8 грудня 2017, 10:17
«… установлено, что в период 2016-2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ»

Департамент банковского надзора НБУ с 10 июня 2015 года возглавляла Екатерина Рожкова.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися