Нацбанк ужесточит контроль за небанковскими денежными переводами

Об этом говорится в проекте постановления правления НБУ «О внесении изменений в постановление правления Национального банка от 12 февраля 2013 года № 42».

Согласно сообщению, проектом постановления предусмотрено введение обязанности для небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков открыть в банке отдельный счет и обеспечить зачисление на него наличных в гривнах, принятой ими для дальнейшего ее перевода.

«Целями разработки проекта является установление дополнительного контроля за операциям небанковских финучреждений и коммерческих агентов банков с наличными для избежания рисков использование принятой ими наличности в теневых схемах», — говорится в постановлении.