СБУ выявила отмывание 4,5 млрд грн через махинации с фиктивным страхованием бизнес-активов. Фото

Об этом говорится в сообщении службы.

Согласно сообщению, оперативники СБ У под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили механизм вывода в «тень» средств большой группы компаний через фиктивное страхование рисков.

Правоохранители установили, что топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов денег заключал фейковые страховые сделки с подконтрольными компаниями.

По предварительным оценкам, через сделку дельцы «отмыли» почти 4,5 миллиарда гривен.

Сотрудники спецслужбы совместно с полицией также заблокировали в Киеве и Полтаве деятельность двух колл-центров, которые в интересах злоумышленников принимали заявки на выкуп страховых обязательств с большим дисконтом.

«За 10-20% от реальной суммы дельцы скупали договоры страхования физлиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах. Согласно законодательству обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению», — говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий сотрудники СБУ задокументировали многочисленные нарушения страховщиками соблюдения требований действующего законодательства в сфере предоставления финансовых услуг

По материалам СБУ вынесено решение Нацкомфинуслуг об отмене страховым компаниям лицензий и наложения административных штрафов.